证券代码：600477证券简称：杭萧钢构公告编号：2026-024

杭萧钢构股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数708

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）941434758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.9087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1/6(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书姚剑峰先生列席本次会议；公司其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 937885427 99.6229 2916260 0.3097 633071 0.0674

2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 937946627 99.6294 2611860 0.2774 876271 0.0932

3、议案名称：公司2025年年度利润分配方案

2/6审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 937878727 99.6222 3322540 0.3529 233491 0.0249

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 937848327 99.6190 2656060 0.2821 930371 0.0989

5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 937913307 99.6259 3275260 0.3479 246191 0.0262

6、议案名称：关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪

3/6酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18204363 83.4446 3340860 15.3137 270871 1.2417

7、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 938202227 99.6566 2920860 0.3102 311671 0.0332

8、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度融资担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 926813470 98.4469 13804217 1.4662 817071 0.0869

4/6(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况

（%）

持股5%

以上普通904713764100.000000.00000000.0000股股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通3316496390.316033225409.04802334910.6360股股东

其中:市值50万

1366747386.0965197362012.43252334911.4710

以下普通股股东市值50

万以上普1949749093.529213489206.470800.0000通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

3公司2025年年

度利润分配方1795150883.4661332254015.44822334911.0857案

4关于续聘会计

师事务所的议1792110883.3247265606012.34949303714.3259案

6关于确认公司

2025年度非独

1789580883.2071334086015.53342708711.2595

立董事薪酬及

2026年非独立

5/6董事薪酬方案

的议案

8关于公司及控

股子公司2026

688625132.01781380421764.18318170713.7991年度融资担保预计的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案8关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、汪兴龙

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年5月19日