浙江六和律师事务所关于

杭萧钢构股份有限公司2025年年度股东会的

法律意见书

致：杭萧钢构股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张琦、汪兴龙律师（下称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集

公司第九届董事会第七次会议于2026年4月15日审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年4月17日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露了《杭萧钢构股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。公司董事会已提前20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记

日、审议事项、会议登记办法等有关事项。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于2026年5月18日下午14:00在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开，由董事长单银木先生主持。

本次股东会网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提

供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。

经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。

本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格

（一）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人3人，该等股

东持有及代表有表决权的股份总数为919927219股，占公司总股本的38.9970%。

（二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络

投票系统出席本次会议的股东705人，代表有表决权的股份总数为21507539股，占公司总股本的0.9117%。

（三）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。

经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人

资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1、现场会议表决程序本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，表决时由股

东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。

（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意937885427股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6229%；反对2916260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3097%；弃

权633071股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0674%。

表决结果：本议案获通过。

2、审议《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意937946627股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6294%；反对2611860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2774%；弃

权876271股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0932%。

表决结果：本议案获通过。

3、审议《公司2025年年度利润分配方案》

表决情况：同意937878727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6222%；反对3322540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3529%；弃

权233491股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0249%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17951508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.4661%；反对3322540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

15.4482%；弃权233491股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0857%。

表决结果：本议案获通过。

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况：同意937848327股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6190%；反对2656060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2821%；弃

权930371股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0989%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17921108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3247%；反对2656060股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

12.3494%；弃权930371股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.3259%。

表决结果：本议案获通过。

5、审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意937913307股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6259%；反对3275260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3479%；弃

权246191股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0262%。

表决结果：本议案获通过。

6、审议《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意18204363股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

83.4446%；反对3340860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.3137%；弃

权270871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.2417%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17895808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.2071%；反对3340860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

15.5334%；弃权270871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2595%。

回避表决情况：本议案属于关联交易事项，关联股东单银木、单际华回避表决。

表决结果：本议案获通过。

7、审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》

表决情况：同意938202227股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.6566%；反对2920860股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3102%；弃

权311671股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0332%。

表决结果：本议案获通过。

8、审议《关于公司及控股子公司2026年度融资担保预计的议案》表决情况：同意926813470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

98.4469%；反对13804217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.4662%；弃

权817071股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0869%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6886251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.0178%；反对13804217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

64.1831%；弃权817071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7991%。

回避表决情况：本议案属于关联交易事项，关联股东刘安贵回避表决。

表决结果：本议案获通过。

本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。

本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份。

（以下无正文）