证券代码：600477证券简称：杭萧钢构公告编号：2025-066

杭萧钢构股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数374

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）945628394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.0865

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的9997714股不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合

1/4《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事单银木先生、单际华先生现场出席本次会议，董事刘安贵先生、王雷先生、竺素娥女士（独立董事）、单辰博先生（独立董事）和董斌先生（独立董事）通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事林丹女士现场出席本次会议，监事吴华英

先生和覃波先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书姚剑峰先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 932968382 98.6612 12363967 1.3074 296045 0.0314

2、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2/4票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 933045748 98.6693 12224921 1.2927 357725 0.0380

3、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 932975048 98.6619 12288821 1.2995 364525 0.0386

(二)累积投票议案表决情况

4、关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01蔡志恒92946509298.2907是

5、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01马文超93258741698.6209是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

3/4议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于取消监事1304116350.74151236396748.10662960451.1519

会、增加董事

会席位、变更注册资本并修

订《公司章程》的议案

4.01蔡志恒953787337.1106

5.01马文超1266019749.2592

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杜闻、沈致远

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所杜闻、沈致远律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025年12月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议