证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2023-067

湖南科力远新能源股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

（一）2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动公司于2023年4月27日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于

2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合

行权条件的84名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为769.50万份。公司于

2023年6月7日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股

份的登记手续，公司股份总数由1656158416股增加至1663853416股，注册资本由人民币1656158416元增加至人民币1663853416元。

具体内容详见 2023年 6月 9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权引起的股份变动公司于2023年9月18日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于

2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合

行权条件的18名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为168.75万份。公司于

2023年10月18日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权

股份的登记手续，公司股份总数由1663853416股增加至1665540916股，注册资本由人民币1663853416元增加至人民币1665540916元。

具体内容详见 2023年 10月 20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：

修订前修订后

第六条公司注册资本：人民币第六条公司注册资本：人民币

1656158416元。1665540916元。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为

1656158416股，公司股本结构为：1665540916股，公司股本结构为：

普通股1656158416股，其他种类普通股1665540916股，其他种类股股0股。0股。

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会及其授权经办人员向市场监督管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》修订的备案及其他相关事项。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年10月28日