证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2026-038

湖南科力远新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数730

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）524588756

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.4965

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521338656 99.3804 3096700 0.5903 153400 0.0293

2、议案名称：2025年度审计委员会述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521375556 99.3874 3061400 0.5835 151800 0.02913、议案名称：2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521275056 99.3683 3159100 0.6022 154600 0.0295

4、议案名称：2025年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521397756 99.3917 3029800 0.5775 161200 0.0308

5、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 521183756 99.3509 3270000 0.6233 135000 0.0258

6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521305556 99.3741 3101100 0.5911 182100 0.0348

7、议案名称：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520910456 99.2988 3403800 0.6488 274500 0.0524

8、议案名称：关于2026年度对外担保预计额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 507945649 96.8273 16357707 3.1181 285400 0.0546

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520986356 99.3132 3192900 0.6086 409500 0.0782

10、议案名称：关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521147456 99.3440 3192400 0.6085 248900 0.047511、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

11.01议案名称：关于确认董事张聚东2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 518427248 99.3041 3241400 0.6208 391500 0.0751

11.02议案名称：关于确认董事彭家虎2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 347620750 98.9439 3448600 0.9815 261500 0.0746

11.03议案名称：关于确认董事潘立贤2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 520876756 99.2923 3448600 0.6573 263400 0.0504

11.04议案名称：关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520876756 99.2923 3448600 0.6573 263400 0.0504

11.05议案名称：关于确认董事蒋卫平2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520880756 99.2931 3445600 0.6568 262400 0.0501

11.06议案名称：关于确认董事陈立宝2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520878156 99.2926 3448200 0.6573 262400 0.0501

11.07议案名称：关于确认董事邢建国2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520877656 99.2925 3448700 0.6574 262400 0.0501

11.08议案名称：关于确认已离任董事邹林、王乔2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 520880556 99.2931 3458900 0.6593 249300 0.047611.09 议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345129242 98.9469 3434700 0.9847 238300 0.0684

12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521048156 99.3250 3235200 0.6167 305400 0.0583

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

52025年度利润388532701350

91.94257.73790.3196

分配方案421100000

6关于续聘2026389731011821

92.23087.33820.4310年度会计师事601110000务所的议案

7关于公司及子

公司2026年度

385834032745

向金融机构申91.29588.05450.6497

091180000

请授信额度的议案

8关于2026年度

256116352854

对外担保预计60.616638.70800.6754

6104770700

额度的议案

9关于计提资产

386531924095

减值准备的议91.47547.55550.9691

681190000

案

10关于2026年开

展商品期货套388131922489

91.85667.55430.5891

期保值业务的791140000议案

11.01关于确认董事

386232413915

张聚东2025年91.40327.67020.9266

631140000

度薪酬的议案

11.02关于确认董事

385434482615

彭家虎2025年91.22068.16050.6189

911160000

度薪酬的议案

11.03关于确认董事

385434482634

潘立贤2025年91.21618.16050.6234

721160000

度薪酬的议案

11.04关于确认董事

385434482634

李卓2025年度91.21618.16050.6234

721160000

薪酬的议案

11.05关于确认董事

385534452624

蒋卫平2025年91.22558.15340.6211

121160000

度薪酬的议案

11.06关于确认董事

385434482624

陈立宝2025年91.21948.15960.6210

861120000

度薪酬的议案

11.07关于确认董事

385434482624

邢建国2025年91.21828.16080.6210

811170000

度薪酬的议案

11.08关于确认已离

任董事邹林、王385534582493

91.22518.18490.5900

乔2025年度薪101190000酬的议案

11.09关于董事2026

385834342383年度薪酬方案91.30848.12760.5640

621170000

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5-11对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：

议案11.01关联股东：张聚东回避表决。

议案11.02关联股东：吉利科技集团有限公司回避表决。

议案11.09关联股东：吉利科技集团有限公司、张聚东回避表决。

3、议案8为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。

4、会议听取了《2025年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、袁慧芬

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年5月28日