证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2026-026

湖南科力远新能源股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议批准。具体情况如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

报告期内从公司获姓名职务得的税前报酬总额（万元）

张聚东董事长95.12

邹林副董事长（离任）0.08彭家虎董事1

潘立贤董事、总经理119.54

李卓董事、副总经理81.30蒋卫平独立董事10

王乔独立董事（离任）5.83陈立宝独立董事10

邢建国独立董事4.17

王建辉副总经理（离任）6.35

李华副总经理54.46

姜孝峰财务总监73.22

张飞董事会秘书76.11

钟建夫总经理助理60.95

陈思公共关系总监（离任）、副总经理77.15

陈丹人力资源总监（离任）、执行总经理66.08

余兴华总经理助理（离任）65.06合计/806.42

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等

有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方

案自公司2025年年度股东会审议通过之日起执行，至公司股东会审议通过新的董事薪酬方案之日止。高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起执行，至公司董事会审议通过新的高级管理人员薪酬方案之日止。

（三）薪酬（津贴）标准

1、董事薪酬（津贴）标准

（1）独立董事

独立董事的津贴为每人10万元人民币/年（含税），独立董事津贴按年度一次性发放。

独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

（2）非独立董事

在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

非独立董事津贴均为每人1万元人民币/年（含税），非独立董事津贴按年度一次性发放。

2、高级管理人员薪酬标准

在公司及各子公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

（二）上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年4月25日