证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2026-006

湖南科力远新能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月21日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大

厦 41F 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数898

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）537209055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.2543

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2025年度对子公司预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 513705558 95.6248 23175577 4.3140 327920 0.0612

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于调整2025337658.9596231740.467732790.5727年度对子公司5721557720预计担保额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、罗寰宇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026年1月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书