证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-070

湖南科力远新能源股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第九届董事

会第一次会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于 2026年 9 月 30 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议共同推举董事张聚东先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会同意选举张聚东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会同意选举董事会成员组成第九届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司第九届董事会专门委员会构成情况如下：

（1）战略与可持续发展委员会：张聚东先生、彭家虎先生、邢建国先生，其中张聚东先生担任主任委员。

（2）审计委员会：阳敏先生、邬爱其先生、张聚东先生，其中阳敏先生担任主任委员。

（3）提名委员会：邬爱其先生、邢建国先生、陈丹女士，其中邬爱其先生担任主任委员。（4）薪酬与考核委员会：邢建国先生、阳敏先生、岳英倩女士，其中邢建国先生担任主任委员。

3、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会同意聘任陈丹女士为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

4、关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会同意聘任李华女士、陈思女士、钟建夫先生为公司副总经理，聘任姜孝峰女士为公司财务总监，聘任邱磊先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董事会提名委员会已审议通过本议案，同时聘任公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会同意聘任张飞女士为公司董事会秘书，聘任傅小云女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。

6、关于签订项目处置框架协议的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公

司指定披露媒体上的《关于签订项目处置框架协议的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日附件：高级管理人员和证券事务代表简历

陈丹: 女，1987 年生，中国国籍，本科学历，哈尔滨工业大学工商管理（MBA）专业硕士研究生在读，高级人力资源管理师。2012 年入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源部主管，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司干部管理课课长、综合管理部部长，公司人力行政中心总经理、人力资源总监、战略业务分管领导、执行总经理等职务，现任公司董事、总经理、党委书记。具备丰富的人力资源管理经验、业务开拓能力与公司运营管理能力。核心能力覆盖组织发展、人才梯队建设及人力资源体系搭建；拥有战略级业务的完整孵化经验，曾主导新业务板块全链条实施；同时，具备公司综合运营管理能力，在战略执行、资源统筹及跨部门协同方面拥有丰富实战经验。

李华：女，1983 年生，中国国籍，北京交通大学热能与动力工程专业本科学历。历任北京现代汽车有限公司高级采购经理，湖南科力远新能源股份有限公司高级采购经理，科力远混合动力技术有限公司采购部部长，科力远混合动力技术有限公司执行总经理，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司执行总经理等职务，现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。

陈思：女，1982 年生，中国国籍，中南大学劳动经济学专业硕士研究生学历，北京交通大学应用经济学博士生研究生在读。2008 年 10 月入职科力远，历任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘

书、董事会办公室主任、总经理助理、公共事务总监等职务。负责公司大储能战略在华北区域的落地执行，牵头独立储能市场开拓、资源整合与项目落地，获得区域业务规模化突破，现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。

钟建夫：男，1979 年生，中国国籍，大专学历，历任长沙力元新材料生产部工段长、总经理助理，科力丰总办主任、常德力元总经理，湖南科霸常务副总经理，佛山科霸执行总经理、总经理，公司高级项目经理、电池及材料事业部常务副总经理、总裁办总监、总经理助理等岗位，拥有丰富的精益制造管理、运营管理实战经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理，湖南科霸总经理。

姜孝峰：女，1986 年生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。历任先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司财务部经理，湖南科力远新能源股份有限公司财务部高级经理，宜丰县金丰锂业有限公司财务负责人，湖南科力远新能源股份有限公司企划运营总部财务副总部长等职务，具备丰富的财务管理经验、财务风险管控经验和财务体系构建能力。现任湖南科力远新能源股份有限公司财务总监。

邱磊:男，1983 年出生，中国国籍，大专学历，中南大学工商行政管理专业。

2007 年 10 月入职科力远，历任湖南科力丰新能源科技有限公司总经办企划主管、PMC 部经理，湖南科力远新能源股份有限公司重大项目管理部经理、绿色出行事业部总助、副总经理、企划运营总部总部长，宜丰县金丰锂业有限公司总经理助理、执行总经理等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。

张飞：女，1980 年生，中国国籍，湖南大学工商管理研究生。历任湖南科力远新能源股份有限公司总经办项目专干证券事业部证券事务经理、证券事务代表、

证券事务部副部长、证券事务部部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书。

傅小云：女，1990 年生，中国国籍，武汉大学金融学本科学历。2020 年 9 月至今就职于湖南科力远新能源股份有限公司证券事务部，2021 年已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任湖南科力远新能源股份有限公司证券事务代表。