科力远:科力远2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2025-035

湖南科力远新能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大

厦 41F 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数391

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）502280949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.1572

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规

定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，董事长张聚东先生、董事彭家虎先生、独立董

事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次会议，独立董事王乔先生、独立董事陈立宝先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议；

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501113999 99.7676 1020950 0.2032 146000 0.0292

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501027349 99.7504 1102400 0.2194 151200 0.03023、议案名称：2024年度审计委员会述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501109349 99.7667 1020400 0.2031 151200 0.0302

4、议案名称：2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500984899 99.7419 1141850 0.2273 154200 0.0308

5、议案名称：2024年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501118099 99.7684 1021750 0.2034 141100 0.02826、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501120099 99.7688 1020750 0.2032 140100 0.0280

7、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 496243080 98.7979 5945569 1.1837 92300 0.0184

8、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500814299 99.7080 1317650 0.2623 149000 0.02979、议案名称：关于续聘 2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501119249 99.7687 1020000 0.2030 141700 0.0283

10、议案名称：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 496033230 98.7561 6107719 1.2159 140000 0.0280

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 495497430 98.6494 6632019 1.3203 151500 0.0303

12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500435399 99.6325 1685550 0.3355 160000 0.0320

13、议案名称：关于2025年开展商品期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500778649 99.7009 1364200 0.2716 138100 0.0275

14、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 326144193 99.4120 1765750 0.5382 163100 0.0498

15、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 499747306 99.6173 1771100 0.3530 148600 0.0297

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500508849 99.6471 1634200 0.3253 137900 0.0276

17、议案名称：关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500687649 99.6827 1466400 0.2919 126900 0.0254

18、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501011049 99.7471 1110800 0.2211 159100 0.0318

19、议案名称：关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120416540 97.8721 2489700 2.0235 128300 0.1044

20、议案名称：关于《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120512140 97.9498 2394100 1.9458 128300 0.1044

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计

划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120525240 97.9604 2381000 1.9352 128300 0.1044

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

82024年度利润1931092.941131766.341149000.717

分配方案519050802

9关于续聘20251961594.408102004.909141700.682年度会计师事469700201务所的议案

10关于公司及子1452969.9296107729.39140000.673

公司2025年度4508196309向金融机构申请授信额度的

议案11关于2025年度1399367.3516632031.91151500.729对外担保预计6500199703额度的议案

12关于计提资产1893191.117168558.112160000.770

减值准备的议619450501案

13关于2025年开1927492.769136426.565138100.664

展商品期货套869400808期保值业务的议案

14关于2025年度1884890.716176578.498163100.785

董事薪酬方案319450501的议案

15关于2025年度1885790.760177118.524148600.715

监事薪酬方案469500203的议案

16关于提请股东1900591.470163427.865137900.663

大会授权董事069900308会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

17关于预计为储1918392.331146647.057126900.610

能电站项目公869400709司提供担保的议案

18关于补选董事1950793.888111085.346159100.765

的议案26900020819关于《2025年1815987.3992489711.98128300.617股票期权激励1696002806计划（草案）》及其摘要的议案20关于《2025年1825487.8592394111.52128300.617股票期权激励7697002706计划实施考核管理办法》的议案

21关于提请股东1826787.9222381011.45128300.617

大会授权董事8698009606会办理2025年股票期权激励计划有关事项

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8-21对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：

议案14关联股东：吉利科技集团有限公司、潘立贤回避表决。

议案15关联股东：殷志锋回避表决。

议案19、20、21关联股东：湖南科力远高技术集团有限公司、吉利科技集团

有限公司、潘立贤、李华、张飞、陈丹回避表决。

3、议案16、19、20、21为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股

东所持表决权的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况