证券代码:600479证券简称:千金药业公告编号:2022-028
株洲千金药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)140391265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)32.6637
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,董事钟海飚先生、王若光先生、邓超先生因
工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事翟浩先生因工作原因未能出席会议;
3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2021年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 135216672 96.3141 429500 0.3059 4745093 3.3800
2、议案名称:公司2021年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 135216672 96.3141 429500 0.3059 4745093 3.38003、 议案名称:公司 2021 年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 135213372 96.3118 432800 0.3082 4745093 3.3800
4、议案名称:公司2021年利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 139963665 99.6954 427500 0.3045 100 0.0001
5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%) (%)A股 135212672 96.3113 433500 0.3087 4745093 3.3800
6、议案名称:公司2021年监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 135213372 96.3118 432800 0.3082 4745093 3.3800
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
4公司2021年利205897.964742752.03471000.0006
润分配方案252900
5关于续聘会计158375.351943352.0632474522.5849
师事务所的议153600093案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:唐建平
2、律师见证结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
株洲千金药业股份有限公司
2022年5月11日