证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2024-016
株洲千金药业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）*原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
*变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中
华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及相关规定，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）已达到公司连续聘用会计师事务所开展
审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司提供2024年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变更事宜无异议。一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元
计）业务收入
证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023年上市公水生产和供应业，水利、环境和公共设施司（含 A、B股） 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和涉及主要行业
审计情况技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513
2.投资者保护能力
截至2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目质量复核基本信息项目合伙人签字注册会计师人员姓名刘利亚易幕丽黄灿坤何时成为注册会计师2007年2021年1998年何时开始从事上市公
2007年2015年1998年
司审计何时开始在本所执业2007年2015年1997年何时开始为本公司提
2024年2024年2024年
供审计服务
2022年签署5家上
市公司2021年报审2022年任5家上计报告；2023年签2023年签署1家市公司质量控署4家上市公司上市公司2022年制复核人；2023近三年签署或复核上2022年报审计报报审计报告；年任4家上市公市公司审计报告情况告；2024年签署52024年签署3家司质量控制复家上市公司审计报上市公司审计报核人；2024年任告；2022-2024年每告5家上市公司质年均任4家上市公量控制复核人司质量控制复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准进行评估，结合公司实际情况确定。公司2024年度财务审计费用拟定为60万元，内部控制审计费用15万元，费用合计75万元，本期审计费用较上一期下降16.67%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
在执行完2023年度审计工作后，天职国际为公司已连续提供审计服务的年限将满12年。2023年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及相关规定，原审计机构天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限。（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天职国际、天健进
行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议，且截至本公告日，不存在与变更会计师事务相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，
适时积极做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过
《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真
审核和评价，认为天健具有会计师事务所执业证书和证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任天健为公司
2024年度财务及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月10日召开公司第十一届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会同意公司聘请天健为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2024年4月12日
