证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2026-026

株洲千金药业股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二〇二六年八月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于《公司2026年半年度报告及摘要》的议案该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于《公司2026年中期利润分配方案》的议案

截至2026年6月30日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为180846237.17元，累计未分配利润1344505209.60元，其中母公司累计未分配利润640552410.61元，以上财务数据未经审计。

2026年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的股份

数为基数，向公司全体股东每10股派现金红利1.8元（含税）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《千金药业

1关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2026年8月26日

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