证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-034

株洲千金药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在 是否存在具体职

离任 离任时 原定任期 离任 上市公司及 未履行完 未履行完姓名 务（如适职务 间 到期日 原因 其控股子公 毕的公开 毕的增持

用）

司任职 承诺 承诺

2026

2027 年 1 工作

陈军 董事 年 9月 否 不适用 否 否

月 15 日 变动

28 日

二、离任对公司的影响

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28 日收到公司董事陈军先生提交的书面辞职报告，其由于工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定陈军先

生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈军先生未持有公司股票。

陈军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日