证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2022-039
凌云工业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）425624827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）46.4166
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，王悦、傅继军因公未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，黄亚、王玉珏因公未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
11、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
26、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130531725 99.9992 1000 0.0008 0 0.0000
9、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130531725 99.9992 1000 0.0008 0 0.0000
10、议案名称：关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130531725 99.9992 1000 0.0008 0 0.0000
311、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 424876411 99.8241 748416 0.1759 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
416、 议案名称：关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 425624827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
17.01罗开全39033220391.7080是
17.02郑英军39033120391.7078是
17.03卫凯39033120391.7078是
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
18.01郑元武39033120391.7078是
18.02马朝松39033120391.7078是
18.03王立普39033120391.7078是
3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
19.01戴小科39033120391.7078是
19.02孙玉峰39033120391.7078是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
295092102100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
63159069100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
67373656100.000000.000000.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股960090100.000000.000000.0000股东市值50万以上
66413566100.000000.000000.0000
普通股股东
5(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12021年度董事会工作报告130532725100.000000.000000.0000
22021年度独立董事述职报告130532725100.000000.000000.0000
32021年度监事会工作报告130532725100.000000.000000.0000
42021年度财务决算报告130532725100.000000.000000.0000
52021年度利润分配预案130532725100.000000.000000.0000
62021年年度报告及摘要130532725100.000000.000000.0000
72022年度财务预算报告130532725100.000000.000000.0000
8关于2022年度日常关联交易预计情况的议案13053172599.999210000.000800.0000
9关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案13053172599.999210000.000800.0000
10关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案13053172599.999210000.000800.0000
11关于聘任2022年度审计机构的议案130532725100.000000.000000.0000
12关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案12978430999.42667484160.573400.0000
13关于修订《股东大会议事规则》的议案130532725100.000000.000000.0000
14关于修订《董事会议事规则》的议案130532725100.000000.000000.0000
15关于修订《监事会议事规则》的议案130532725100.000000.000000.0000
16 关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案 130532725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17.01罗开全9524010172.9626
17.02郑英军9523910172.9618
17.03卫凯9523910172.9618
18.01郑元武9523910172.9618
18.02马朝松9523910172.9618
18.03王立普9523910172.9618
19.01戴小科9523910172.9618
19.02孙玉峰9523910172.9618
6(五)关于议案表决的有关情况说明
议案12、13、14、15为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案8、9、10涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份295092102股，回避了对议案的表决；议案17、18、19涉及逐项表决，各子议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李赫、章健
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、凌云工业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司董事会
2022年5月18日
7
