证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2026-034

凌云工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数718

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）431098964

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）35.2715

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

1股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429794129 99.6973 598911 0.1389 705924 0.1638

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429917109 99.7259 370372 0.0859 811483 0.1882

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429937614 99.7306 415131 0.0963 746219 0.1731

4、议案名称：关于2026年度对外捐赠预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 424702393 98.5162 5537552 1.2845 859019 0.1993

5、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 39317449 95.6196 989551 2.4066 811622 1.9739

6、议案名称：关于追加2026年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

2表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 39848275 96.9105 977343 2.3769 293004 0.7126

7、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款

额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 39605507 96.3201 653414 1.5891 859701 2.0908

8、议案名称：关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 39668549 96.4734 582772 1.4173 867301 2.1093

9、议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429110757 99.5388 787106 0.1826 1201101 0.2786

10、议案名称：关于向下属子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429151857 99.5483 693167 0.1608 1253940 0.2909

311、 议案名称：关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429168587 99.5522 642453 0.1490 1287924 0.2988

12、议案名称：关于向保时捷出具500万欧元保函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429326276 99.588 479687 0.1113 1293001 0.2999

13、 议案名称：关于向 Stellantis出具赞助函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 429105857 99.5377 700067 0.1624 1293040 0.2999

14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 428885997 99.4867 926846 0.2150 1286121 0.2983

15、议案名称：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 428800600 99.4669 986443 0.2288 1311921 0.3043

4(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

3399803421000000

普通股股东

持股1%-5%普

773577311000000

通股股东

持股1%以下

1259954191.56054151313.01677462195.4228

普通股股东

其中:市值50万

688158194.09793189724.36151126571.5406

以下普通股股东市值50万以上

571796088.6824961591.49136335629.8263

普通股股东

5(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

12025年度董事会工作报告8981378798.56795989110.65727059240.7749

22025年度独立董事述职报告8993676798.70293703720.40658114830.8906

32025年度利润分配方案8995727298.72554151310.45567462190.8190

4关于2026年度对外捐赠预算的议案8472205192.980055375526.07738590190.9427

5关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案3931744995.61969895512.40668116221.9739

6关于追加2026年度日常关联交易预计金额的议案3984827596.91059773432.37692930040.7126

关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度

73960550796.32016534141.58918597012.0908

的议案

8关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案3966854996.47345827721.41738673012.1093

9关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案8913041597.81807871060.863812011011.3182

10关于向下属子公司提供担保额度的议案8917151597.86316931670.760712539401.3762

11 关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案 89188245 97.8815 642453 0.7051 1287924 1.4135

12关于向保时捷出具500万欧元保函的议案8934593498.05454796870.526412930011.4190

13 关于向 Stellantis出具赞助函的议案 89125515 97.8126 700067 0.7683 1293040 1.4191

14关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案8890565597.57139268461.017212861211.4115

15关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案8882025897.47769864431.082613119211.4398

6(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案不涉及逐项表决；不涉及特别决议；议案5-8涉及关联交易，北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东、凌云集团－中信建投证券－凌云

KEB担保及信托财产专户为本公司控股股东之一致行动人，所持表决权股份合计389980342股，回避了对前述议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：章健、罗俊颖

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年5月20日

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