凌云工业股份有限公司

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2025年第一次临时股东会

会议资料

二零二五年九月凌云工业股份有限公司2025年第一次临时股东会

2025年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2025年9月10日14:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

四、会议主持：董事长罗开全

五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师

（三）审议会议议题

1.2025年半年度利润分配方案；

2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

（四）会议进行投票表决

1.介绍表决办法

2.推荐监票人

3.投票

4.计票

1凌云工业股份有限公司2025年第一次临时股东会

（五）主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

（六）律师宣读法律意见书

（七）主持人宣布股东会结束

2凌云工业股份有限公司2025年第一次临时股东会

目录

1.2025年半年度利润分配方案......................................4

2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.............................5

3凌云工业股份有限公司2025年第一次临时股东会

议案1

2025年半年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

截至2025年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币598488675.45元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：

以公司2025年6月30日总股本1222360477股为基础，向全体登记股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利

122236047.70元，本次公司现金分红金额占公司2025年半年度

合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为28.23%。公司结余的未分配利润结转后期。

在利润分配预案实施前，公司如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公

司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年半年度利润分配方案已于2025年8月26日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会二零二五年九月十日

4凌云工业股份有限公司2025年第一次临时股东会

议案2

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年度股东大会，批准公司实施2024年度资本公积金转增股本方案，以总股本940277290股为基数，向全体股东每10股转增3股。2024年度资本公积金转增股本方案已于2025年6月23日实施完成，公司注册资本变更为1222360477元，

总股本变更为1222360477股。《公司章程》中的注册资本、股份总数需要进行相应修订，具体如下：

修订前修订后

第五条第五条公司注册资本为人民币940277290元。公司注册资本为人民币1222360477元。

第十九条第十九条

公司股份总数为940277290股，均为普公司股份总数为1222360477股，均为普通股。通股。

变更注册资本及修订《公司章程》的情况已于2025年8月26日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请予审议！

5凌云工业股份有限公司2025年第一次临时股东会

凌云工业股份有限公司董事会二零二五年九月十日

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