证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2025-075

凌云工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月16日

（二）股东会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数580

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）473271955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）38.7178

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

1表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 472623882 99.8630 508273 0.1073 139800 0.0297

2、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 81014840 97.2665 1250521 1.5013 1026252 1.2322

3、议案名称：关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 472128461 99.7583 984232 0.2079 159262 0.0338

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）

1关于聘任2025年度审8264354099.22195082730.61021398000.1679

计机构的议案

2关于2026年度日常关8101484097.266512505211.501310262521.2322

联交易预计情况的议案关于部分募投项目结项

3及结项剩余资金永久性8214811998.62719842321.18161592620.1913

补充流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案不涉及逐项投票；不涉及特别决议；议案2涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份389980342股，回避了对议案的表决。

三、律师见证情况

21、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：章健、罗俊颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年12月17日

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