证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2025-038
凌云工业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）384576619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）40.9003
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
1审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384249215 99.9148 125840 0.0327 201564 0.0525
2、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384221115 99.9075 131440 0.0341 224064 0.0584
3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384225315 99.9086 129840 0.0337 221464 0.0577
4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384252215 99.9156 126640 0.0329 197764 0.0515
5、议案名称：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384163959 99.8926 255340 0.0663 157320 0.0411
26、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384232215 99.9104 125640 0.0326 218764 0.0570
7、议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 378472179 98.4126 5904976 1.5354 199464 0.0520
8、议案名称：关于注册发行10亿元中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384058559 99.8652 319840 0.0831 198220 0.0517
9、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 85351097 95.3808 3944000 4.4074 189420 0.2118
10、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷
款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 88912413 99.3606 366184 0.4092 205920 0.2302
311、议案名称：关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89076113 99.5436 215984 0.2413 192420 0.2151
12、议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 378212379 98.3451 6156620 1.6008 207620 0.0541
13、议案名称：关于向下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 383991815 99.8479 381684 0.0992 203120 0.0529
14、 议案名称：关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384119015 99.8810 217840 0.0566 239764 0.0624
15、议案名称：关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动
资金以及变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
4股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 384192259 99.9000 187140 0.0486 197220 0.0514
16、议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 378439523 98.4041 5939076 1.5443 198020 0.0516
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）
17.01罗开全33324996786.6537是
17.02郑英军33317091686.6331是
17.03卫凯33316853986.6325是
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）
18.01王子冬33357386586.7379是
18.02宋衍蘅33356412286.7354是
18.03蔡成维33354651186.7308是
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
295092102100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
55577780100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
3349407798.78292553400.75301573200.4641
通股股东
其中:市值50万
777984498.8873723400.9194152000.1933
以下普通股股东市值50万以上普
2571423398.75141830000.70271421200.5459
通股股东
5（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12024年度董事会工作报告8915711399.63411258400.14062015640.2253
22024年度独立董事述职报告8912901399.60271314400.14682240640.2505
32024年度监事会工作报告8913321399.60741298400.14502214640.2476
42024年度财务决算报告8916011399.63741266400.14151977640.2211
52024年度利润分配及资本公积金转增股本预案8907185799.53882553400.28531573200.1759
62024年年度报告及摘要8914011399.61511256400.14042187640.2445
72025年度财务预算报告8338007793.178259049766.59881994640.2230
8关于注册发行10亿元中期票据的议案8896645799.42103198400.35741982200.2216
9关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案8535109795.380839440004.40741894200.2118
10关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案8891241399.36063661840.40922059200.2302
11关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》的议案8907611399.54362159840.24131924200.2151
12关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案8312027792.887861566206.88002076200.2322
13关于向下属子公司提供担保额度的议案8889971399.34643816840.42652031200.2271
14 关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案 89026913 99.4886 217840 0.2434 239764 0.2680
关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更
158910015799.57041871400.20911972200.2205
部分募集资金用途的议案
16关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案8334742193.141759390766.63691980200.2214
17.01罗开全3815786542.6418
17.02郑英军3807881442.5535
17.03卫凯3807643742.5508
18.01王子冬3848176343.0038
18.02宋衍蘅3847202042.9929
18.03蔡成维3845440942.9732
6（五）关于议案表决的有关情况说明
议案9、10、11涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份295092102股，回避了对议案的表决；议案16为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案17、18涉及逐项表决，各子议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：章健、罗俊颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2025年5月21日
*上网公告文件北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
*报备文件凌云工业股份有限公司2024年年度股东大会决议。
7
沪公网安备31011802005267号
