双良节能系统股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为双良节能系统股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司

八届一次董事会关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关

事宜，发表如下独立意见:

一、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效；

二、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存

在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所

宣布为不适当人选的情况；

三、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公

司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次高级管理人员的聘任。

(以下无正文)