双良节能:双良节能系统股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2026-038

转债代码：110095转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1838

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）933458672

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.2214

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书缪宇煊先生、财务负责人潘素明先生、副总经理杨力康先生和副

总经理任政先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 931234472 99.7617 1522261 0.1630 701939 0.0753

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 930992226 99.7357 1735907 0.1859 730539 0.0784

3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 931217772 99.7599 1515161 0.1623 725739 0.0778

4、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 929881731 99.6168 2562361 0.2745 1014580 0.1087

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 931207231 99.7588 1577461 0.1689 673980 0.0723

6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 70281389 96.5297 1834461 2.5195 692180 0.9508

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 905223608 96.9752 27469484 2.9427 765580 0.0821

8、议案名称：关于对外借款的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 916745041 98.2094 15946451 1.7083 767180 0.0823

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 931119572 99.7494 1659661 0.1777 679439 0.0729

10、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度报酬执行情况及2026年

度报酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 930288054 99.6603 2277707 0.2440 892911 0.0957

11、议案名称：关于新增为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 905536038 97.0086 27143282 2.9078 779352 0.0836

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事1142

15227019

会工作报告795598.09081.30660.6026

26139

22025年度财务1140

17357305

决算报告373097.88291.49000.6271

90739

3关于2025年年1142

15157257

度报告及其摘628598.07651.30050.6230

16139

要的议案2

4关于2025年度1129

25621014

拟不进行利润268196.92972.19930.8710

361580

分配的议案1

5关于续聘会计1142

15776739

师事务所的议523198.06741.35400.5786

46180

案1

6关于预计2026702818346921

96.52972.51950.9508年度日常关联138946180交易的议案

7关于为子公司

882627467655

提供担保的议75.764623.57810.6573

8688948480

案

8关于对外借款997915947671

85.653913.68740.6587

的议案01216451809关于修订《公司1141

16596794章程》的议案646597.99221.42450.5833

66139

10关于董事、高级

管理人员2025

1133年度报酬执行22778929

331397.27851.95500.7665

情况及2026年70711

度报酬方案的议案

11关于新增为子

885827147793

公司提供担保76.032823.29820.6690

1118328252

额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案6涉及关联交易，关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈鹏、纪宇轩

(二)律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2026年5月23日