证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2026-043

转债代码：110095转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1522

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）920467939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.5919

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书缪宇煊先生、财务负责人潘素明先生、副总经理杨力康先生和副

总经理任政先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 916612079 99.5810 2538460 0.2757 1317400 0.1433

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于制定公司《董事、高级管996525381317

96.27492.45231.2728

理人员薪酬管7159460400理制度》的议案(三)关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：纪宇轩、吴钰颖

(二)律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2026年6月30日