双良节能:双良节能系统股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2025-073

转债代码：110095转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月11日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数830

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）909028265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.5132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公务原因未能出席会议，董事会推举独立董事张伟华先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，董事长缪文彬先生、副董事长缪志强先生、董

事刘正宇先生、董事孙玉麟先生、职工代表董事王法根先生和独立董事沈鸿烈先生因公务原因未能出席会议；

2、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务负责人潘素明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907660665 99.8495 1221400 0.1343 146200 0.0162

2.00、关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 907541465 99.8364 1298600 0.1428 188200 0.0208

2.02、议案名称：发行方式和时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907611465 99.8441 1210600 0.1331 206200 0.0228

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907591365 99.8419 1217100 0.1338 219800 0.0243

2.04、议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907593265 99.8421 1218600 0.1340 216400 0.0239

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907516265 99.8336 1295800 0.1425 216200 0.0239

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907516565 99.8337 1284400 0.1412 227300 0.02512.07、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907603565 99.8432 1204000 0.1324 220700 0.0244

2.08、议案名称：上市公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907609165 99.8438 1207900 0.1328 211200 0.0234

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 907665965 99.8501 1137400 0.1251 224900 0.0248

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907656565 99.8491 1140500 0.1254 231200 0.0255

3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907597865 99.8426 1202700 0.1323 227700 0.0251

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907589765 99.8417 1211800 0.1333 226700 0.0250

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907593465 99.8421 1209100 0.1330 225700 0.0249

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907610265 99.8440 1190600 0.1309 227400 0.02517、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907682765 99.8519 1104600 0.1215 240900 0.0266

8、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

及填补措施和相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907538965 99.8361 1206100 0.1326 283200 0.0313

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行

股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 907541465 99.8364 1206100 0.1326 280700 0.0310

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合907098.514612211.326514620.1589

向特定对象发574540000行股票条件的议案

2.01发行股票的种905898.385212981.410318820.2045

类和面值654560000

2.02发行方式和时906598.461212101.314820620.2240

间654560000

2.03发行对象及认906398.439312171.321821980.2389

购方式644510000

2.04定价基准日、定906398.441412181.323521640.2351

价方式和发行834560000价格

2.05发行数量905698.357812951.407321620.2349

134580000

2.06限售期905698.358112841.394922730.2470

164540000

2.07募集资金规模906498.452612041.307622070.2398

和用途864500000

2.08上市公司滚存906598.458712071.311821120.2295

未分配利润的424590000安排

2.09上市地点907198.520411371.235322490.2443

104540000

2.10决议有效期907098.510211401.238623120.2512

164550000

3关于公司2025906498.446412021.306222770.2474年度向特定对294570000象发行股票方案论证分析报告的议案

4关于公司向特906398.437612111.316122670.2463

定对象发行股484580000票预案的议案

5关于公司向特906398.441612091.313122570.2453

定对象发行股854510000票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次906598.459911901.293022740.2471

募集资金使用534560000情况报告的议案

7关于公司未来907298.538611041.199624090.2618

三年股东分红784560000回报规划（2025年-2027年）的议案

8关于公司2025905898.382412061.309928320.3077年度向特定对404510000象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案

9关于提请公司905898.385212061.309928070.3049

股东大会授权654510000董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-9为以特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青、章唐乾

2、律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2025年11月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情