证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2023-006

债券代码：110807债券简称：动力定01

债券代码：110808债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

一次会议于2023年3月16日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年

3月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。

会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件

和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》

根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，同意使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币408099.25万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司于2023年3月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年第二次临时股东大会，并授权董事长在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，以及向公司股东发出召开公司2023年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日