证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2023-007

债券代码：110807债券简称：动力定01

债券代码：110808债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九

次会议于2023年3月16日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年3月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由公司监事刘潜先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性

文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》监事会意见：1、公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；

2、公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于增补公司监事的议案》经审议，公司监事会同意增补尤祥浩先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本项议案尚需经股东大会审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日