证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2024-019
债券代码：110807债券简称：动力定01
债券代码：110808债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订董事会战略委员会工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月11日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据《提高央企控股上市公司质量工作方案》（2022年5月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》相关规定，上市公司应当积极将可持续发展理念及具体措施融入公司治理的各项制度和流程，进一步健全和完善公司治理机制的具体要求。结合公司实际情况，公司拟将 ESG（环境、社会和公司治理，下同）管理的职能融入战略委员会，确立公司董事会 ESG 管治的组织架构和工作体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体修订内容如下：
《中国船舶重工集团动力股份有《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细限公司董事会战略委员会工作细修订依据则》原条款内容则》修订后条款内容第七条战略委员会的主要职责权第七条战略委员会的主要职责权根据《提高限：限：央企控股上
（一）对公司长期发展战略规划（一）对公司长期发展战略规划市公司质量进行研究并提出建议；进行研究并提出建议；工作方案》
（二）对《公司章程》中规定须 （二）建立 ESG（环境、社会和 （2022 年 5经董事会批准的重大投资、融资公司治理）管理体系，推动公司月）、《上方案进行研究并提出建议；可持续发展；海证券交易
（三）对《公司章程》中规定须（三）对《公司章程》中规定须所上市公司
经董事会批准的重大资本运作、经董事会批准的重大投资、融资自律监管指
方案进行研究并提出建议；引第1号—1《中国船舶重工集团动力股份有《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细限公司董事会战略委员会工作细修订依据则》原条款内容则》修订后条款内容
资产经营项目进行研究并提出建（四）对《公司章程》中规定须—规范运作议；经董事会批准的重大资本运作、（2023年12
（四）对其他影响公司发展的重资产经营项目进行研究并提出建月修订）》大事项进行研究并提出建议；议；相关规定增
（五）对以上事项的实施情况进（五）对其他影响公司发展的重加公司董事
行监督、检查；大事项进行研究并提出建议；会战略委员
（六）由董事会授权的其他事 （六）对以上事项的实施情况进 会关于 ESG宜。行监督、检查；相关职责权
（七）由董事会授权的其他事限及决策程宜。序。
第九条战略委员会的决策程序如第九条战略委员会的决策程序如
下：下：
（一）涉及重大项目投资建设、 （一）开展 ESG（环境、社会和收购并购的，公司组织各相关部公司治理）相关制度及年度报告门整理该项目的相关资料和投资编制时，公司组织各部门、各子可行性分析，在经过充分的评估 公司成立 ESG（环境、社会和公论证后依次提交总经理办公会、司治理）工作小组，整理相关资战略委员会审议，战略委员会讨料，拟定报告框架，在经过充分论通过后，将讨论结果书面提交 的研究后形成年度 ESG（环境、董事会审议；社会和公司治理）报告，依次提
（二）公司或分、子公司在涉及交总经理办公会、战略委员会审
对外签订重要协议、备忘录、投议，战略委员会讨论通过后，将资意向前，或因经营方针发生变讨论结果和相关文件一并提交董化及《公司章程》的变更等事项事会审议；
发生前，将该事项的初步变更方（二）涉及重大项目投资建设、案及签订协议、备忘录、投资意收购并购的，公司组织各相关部向的草案，依次提交总经理办公门整理该项目的相关资料和投资会、战略委员会审议，在战略委可行性分析，在经过充分的评估员会讨论通过后，公司或分、子论证后依次提交总经理办公会、公司可与有关方完成该事项，之战略委员会审议，战略委员会讨后将战略委员会书面讨论结果及论通过后，将讨论结果书面提交签署的相关文件，一并提交董事董事会审议；
会审议。公司或分、子公司在涉及对外签订重要协议、备忘录、投资意向前，或因经营方针发生变化及《公司章程》的变更等事项发生前，将该事项的初步变更方案及签订协议、备忘录、投资意向的草案，依次提交总经理办公会、战略委员会审议，在战略委员会2《中国船舶重工集团动力股份有《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细限公司董事会战略委员会工作细修订依据则》原条款内容则》修订后条款内容
讨论通过后，公司或分、子公司可与有关方完成该事项，之后将战略委员会书面讨论结果及签署
的相关文件，一并提交董事会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
3
