中国动力:中国动力第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2026-027

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十四次会议于2026年8月27日下午14:30以现场结合通讯方式在上海市浦东

新区莱阳路1333号召开，会议通知及会议材料于2026年8月17日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议由董事长邵煜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性

文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年半年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2026年半年度报告》《中国动力2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

1国动力关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-029）。

四、审议通过《关于<中船财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告>的议案》

关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已分别经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告》。

五、审议通过《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

六、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

1.关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

在公司领取薪酬或津贴的董事邵煜、付向昭、朱宏光、张学兵、邵志刚、林

2赫、黄胜忠回避表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，3名委员均回避表决，直接提交董事会审议。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2.关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

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