证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2026-015

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十三次会议于2026年4月28日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于

2026年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际

出席董事10名。由董事长邵煜主持会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

1三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2025年年度报告》《中国动力2025年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于2025年度利润分配预案及提请授权制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于2025年度利润分配预案及提请授权制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）。

六、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-017）。

八、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度可持续发展报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2025年度可持续发展报告》。

九、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》董事付向昭回避表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意10票，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十一、审议通过《关于<中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告>的议

3案》

关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。

表决情况：同意4票，0票反对，0票弃权。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告》。

十二、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告>的议案》

表决情况：同意10票，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

十三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决情况：同意10票，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十四、审议通过《关于公司计提减值准备的议案》

表决情况：同意10票，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

十五、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意10票，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

4本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-019）。

十六、审议通过《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意10票，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

十七、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意10票，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2026年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026年4月30日

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