证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2025-028

福建福能股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1857232415

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

66.8036

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事邓瑞普女士和独立董事童建炫先生

因公务无法出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席陈演先生和监事彭家清先生

因公务无法出席本次会议；

3、董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856516485 99.9614 273150 0.0147 442780 0.0239

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856487485 99.9598 273150 0.0147 471780 0.0255

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856488785 99.9599 276650 0.0148 466980 0.0253

4、议案名称：《2025年度全面预算草案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856588525 99.9653 287410 0.0154 356480 0.01935、议案名称：《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红规划的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856567185 99.9641 282230 0.0151 383000 0.0208

6、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856493485 99.9602 273150 0.0147 465780 0.0251

7、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 317760151 98.6919 3854726 1.1972 356980 0.1109

8、议案名称：《关于2025年度信贷计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856334186 99.9516 527649 0.0284 370580 0.02009、议案名称：《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 317621621 98.6488 3988856 1.2388 361380 0.112410、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856490535 99.9600 290300 0.0156 451580 0.0244

11、议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856610816 99.9665 273319 0.0147 348280 0.0188

12、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1845963028 99.3932 10923907 0.5881 345480 0.0187

13、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1845957528 99.3929 10930107 0.5885 344780 0.0186

14、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1845956228 99.3928 10931907 0.5886 344280 0.0186

15、议案名称：《关于修订部分基本管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1845964228 99.3932 10917907 0.5878 350280 0.0190

16、议案名称：《关于投资建设泉惠热电联产二期项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1856551766 99.9633 295450 0.0159 385199 0.0208

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2024年度利润分配预案及

52025年度中期现4663441198.59352822300.59663830000.8099

金分红规划的议案》《关于2025年度

7日常关联交易预4308793591.095638547268.14953569800.7549计的议案》《关于与福建省能源石化集团财务

9有限公司续签<金4294940590.802839888568.43313613800.7641融服务协议>（关联交易）的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025

104655776198.43152903000.61374515800.9548年度财务审计机构和内控审计机构的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1.因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案7、9回避表决，其持有本公司股份数量为1535260558股（占本次会议股权登记日公司股份总数的55.2225%），不计入出席本次股东大会的股东（包括委托代理人出席）所持有效表决权的股份总数。

2.本次会议的议案11涉及特别决议事项，根据表决结果，该议案获得出席本次股

东大会的股东（包括委托代理人出席）所持表决权的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

3.根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠律师和郭林昆律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年5月16日