亨通光电:亨通光电关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2024-026号

江苏亨通光电股份有限公司

关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*2024年4月24日，公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了关于《追认2023年度日常关联交易超额部分》的议案，且超额金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议；

*为满足公司经营及业务发展需要，公司从关联方采购、向关联方销售产品超出年初估计金额；

*日常经营关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年日常关联交易履行的履行的审议程序

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）第八届董事会第十八次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了关于《预计公司2023年度发生额日常关联交易》的议案，公司2023年预计与亨通集团（含实际控制人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测总额为378900.00万元，具体内容详见上海证券交易所披露的《亨通光电关于预计公司2023年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2022-108号）。

2024年4月24日，公司第八届董事会第三十五次会议以同意票8票，否决票0票，弃权票0票审议通过了关于《追认2023年度日常关联交易超额部分》

1的议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹继成回避表决。公司全体独立董事

在独立董事专门会议上对《追认2023年度日常关联交易超额部分》的事项进行了审核，并同意提交董事会审议。

（二）追加2023年度日常关联交易超额部分

在预计亨通集团有限公司及其子公司对公司提供的采购商品、接受智能设备

及改造服务中，2023年预计金额46000.00万元，实际金额60717.71万元，超额14717.1万元，主要系报告期内公司与关联方采购材料及设备业务增加。公司对本次超额部分进行追加。

（三）2023年度日常关联交易执行情况（经审计）

单位：万元预计金额与实

2023年预2023年实

序号关联人关联交易类型际金额差异较计金额际金额大的原因

销售产品/提供劳务14000.0017767.16

收取水电费、房租、餐饮

1500.001505.35

等服务费报告期内公司

采购商品、接受智能设备与关联方采购

亨通集团有限公司及46000.0060717.71

1及改造服务材料及设备业

其子公司务增加

支付运费20000.0019750.81

采购农产品200.00191.51

支付餐饮、住宿、房租、

1500.001867.44

水电等费用

2崔根良支付房租150.00128.60

亨鑫科技有限公司及销售产品/提供劳务3100.003554.63

其子公司产品采购/接受劳务4600.004386.90

西安西古光通信有限销售商品/提供劳务32000.0024913.37

公司产品采购/接受劳务2500.00440.31

PT Voksel Electric 销售产品/提供劳务 2500.00 10529.37

Tbk. 产品采购/接受劳务 1000.00 3.53

江苏盈科光导科技有销售产品/提供劳务18000.0012960.37

限公司产品采购/接受劳务20000.0016486.26

江苏华脉光电科技有销售产品/提供劳务17000.008928.17

限公司产品采购/接受劳务7000.003187.28报告期内关联

浙江东通光网物联科销售产品/提供劳务55000.0042545.12

8方业务量下降

技有限公司

产品采购/接受劳务120000.0089327.02报告期内关联

2方业务量下降

J-fiber Hengtong 销售产品、提供劳务 6500.00 0.00

GmbH 产品采购/接受劳务 6000.00 0.00云南联通新通信有限

10支付利息及手续费等350.000.00

公司

合计378900.00319190.88

注：总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成二、关联交易主要内容和定价政策

本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、

贸易及物流服务、工程造价咨询、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。

公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。

公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。

公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

3董事会

二○二四年四月二十六日