证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2026-061号

江苏亨通光电股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月13日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）793265830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.46

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席9人，董事谭会良、孙中林、田国才未出席本次会议。

2、总裁张建峰、副总裁兼董事会秘书王僚俊、财务总监王金猛、合规总监顾怡

倩出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分

限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 793248830 99.9979 17000 0.0021 0 0.0000

2、议案名称：关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 793248830 99.9979 17000 0.0021 0 0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案2涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份

总数的2/3以上通过。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、

表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2026年7月14日