亨通光电:亨通光电2025年年度股东会决议公告

证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2026-039号

江苏亨通光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3895

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1031713955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.22

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，出席8人，其中独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自

出席会议，书面委托独立董事杨钧辉先生代为出席会议并述职；董事钱建林、谭会良、陆春良、孙中林因公务原因未出席本次会议。

2、总裁张建峰、副总裁兼董事会秘书王僚俊、合规总监顾怡倩列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028954621 99.7325 787735 0.0764 1971599 0.1911

2.议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1029087041 99.7454 648435 0.0629 1978479 0.1918

3.议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1029077741 99.7445 650835 0.0631 1985379 0.1924

4.议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1029211868 99.7575 573635 0.0556 1928452 0.1869

5.议案名称：2025年度独立董事述职报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028921741 99.7294 795935 0.0771 1996279 0.1935

6.议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

6.01议案名称：董事长崔巍2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028672354 99.7052 914089 0.0886 2127512 0.2062

6.02议案名称：董事钱建林2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1028665154 99.7045 923289 0.0895 2125512 0.2060

6.03议案名称：董事谭会良2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028574654 99.6957 1007689 0.0977 2131612 0.2066

6.04议案名称：董事张建峰2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028639754 99.7020 931589 0.0903 2142612 0.2077

6.05议案名称：董事陆春良2025年度薪酬审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028644854 99.7025 930089 0.0901 2139012 0.2073

6.06议案名称：董事孙中林2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028641754 99.7022 931489 0.0903 2140712 0.2075

6.07议案名称：董事田国才2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 1028642554 99.7023 931489 0.0903 2139912 0.2074

6.08议案名称：职工代表董事孙建锋2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028658154 99.7038 909589 0.0882 2146212 0.2080

6.09议案名称：独立董事蔡绍宽2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028648754 99.7029 926089 0.0898 2139112 0.2073

6.10议案名称：独立董事任晓敏2025年度薪酬

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028652754 99.7033 921689 0.0893 2139512 0.2074

6.11议案名称：独立董事乔久华2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028651354 99.7032 921989 0.0894 2140612 0.2075

6.12议案名称：独立董事杨钧辉2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028648154 99.7028 926189 0.0898 2139612 0.20746.13 议案名称：离任董事鲍纪聪 2025 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028639254 99.7020 928789 0.0900 2145912 0.2080

6.14议案名称：离任董事尹纪成2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028638554 99.7019 930089 0.0901 2145312 0.2079

6.15议案名称：离任董事李自为2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028547054 99.6930 1020689 0.0989 2146212 0.2080

7.议案名称：董事2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1000698735 96.9938 28991064 2.8100 2024156 0.1962

8.议案名称：关于新增为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1004262643 97.3393 25468060 2.4685 1983252 0.19229. 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1026485080 99.4932 3182277 0.3084 2046598 0.1984

10.议案名称：关于制定《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1029029168 99.7398 758335 0.0735 1926452 0.1867

11.议案名称：2025年度奖励基金计提方案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028914568 99.7287 835435 0.0810 1963952 0.1904

12.议案名称：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028823668 99.7199 911535 0.0884 1978752 0.1918

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例票数比例（%）情况

（%）

持股5%以

上普通股689059931100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普通44620182100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以

下普通股29553175599.16055736350.192519284520.6471股东

其中:市值3837251794.68132271000.560419284524.758350万以下普通股股东市值50万

以上普通25715923899.86543465350.134600.0000股股东

注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电593765498股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95294433股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电

689059931股占公司总股本的27.94%，因此将崔根良先生纳入持股5%以上普通股股东计算。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42025年度利润3401

57361928

分配预案519399.26980.16740.5629

35452

6.01董事长崔巍3396

91402127

2025年度薪酬124299.11230.26680.6209

89512

6.02董事钱建林3396

92322125

2025年度薪酬052299.11020.26950.6203

89512

6.03董事谭会良3395

10072131

2025年度薪酬147299.08380.29410.6221

689612

6.04董事张建峰3395

93152142

2025年度薪酬798299.10280.27190.6253

89612

6.05董事陆春良3395

93002139

2025年度薪酬849299.10430.27140.6242

89012

6.06董事孙中林3395

93142140

2025年度薪酬818299.10340.27180.6247

89712

6.07董事田国才3395

93142139

2025年度薪酬826299.10360.27180.6245

89912

6.08职工代表董事339599.108290950.265521460.6263孙建锋2025年982289212

度薪酬3

6.09独立董事蔡绍3395

92602139

宽2025年度薪888299.10550.27030.6243

89112

酬3

6.10独立董事任晓3395

92162139

敏2025年度薪928299.10660.26900.6244

89512

酬3

6.11独立董事乔久3395

92192140

华2025年度薪914299.10620.26910.6247

89612

酬3

6.12独立董事杨钧3395

92612139

辉2025年度薪882299.10530.27030.6244

89612

酬3

6.13离任董事鲍纪3395

92872145

聪2025年度薪793299.10270.27110.6263

89912

酬3

6.14离任董事尹纪3395

93002145

成2025年度薪786299.10250.27140.6261

89312

酬3

6.15离任董事李自3394

10202146

为2025年度薪871299.07580.29790.6263

689212

酬3

7董事2026年度3116

28992024

薪酬方案388090.94858.46070.5907

1064156

8关于新增为控3152

25461983

股子公司提供027191.98867.43260.5788

8060252

担保的议案2

9关于续聘立信

会计师事务所

3374

（特殊普通合31822046

251498.47400.92870.5973

伙）为公司2026277598

9年度外部审计机构的议案10关于制定《亨通光电未来三年3399

75831926

（2026-2028）692399.21650.22130.5622

35452股东回报规划》7的议案

689059931股占公司总股本的27.94%，因此将崔根良先生纳入持股5%以上普通股股东计算。(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案4、议案8涉及以特别决议通过的议案，获得有效表

决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、

表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2026年5月23日

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