2025年第二次临时股东会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2025年第二次临时股东会
会议材料
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料
目录
一、会议议程
二、会议须知
三、2025年第二次临时股东会议案序号议案名称
1关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的议案
2关于公司2026年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
3关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
4关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案
5关于公司2026年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案
6关于公司2026年度开展票据池业务的议案
7关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
的议案
8关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案
9关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事2025年第二次临时股东会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2025年第二次临时股东会议程
会议时间：现场会议：2025年12月30日下午14:00
网络投票：2025年12月29日下午15:00至2025年12月30日下午
15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决序号议案名称
1关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的议案
2关于公司2026年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
3关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
4关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案
5关于公司2026年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案
6关于公司2026年度开展票据池业务的议案
7关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
的议案2025年第二次临时股东会会议材料
8关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案
9关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录
十四、会议结束2025年第二次临时股东会会议材料江苏亨通光电股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议须知
为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，并填
写“股东会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。
六、会议以记名投票方式表决，表决时不进行会议发言。
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。2025年第二次临时股东会会议材料议案一关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，截止2025年9月30日公司日常关联
交易执行情况以及2026年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）截止2025年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）
经公司第九届董事会第七次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了关
于《预计公司2025年度发生的日常关联交易》的议案，经公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案，公司2025年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营
企业发生日常关联交易总额为305080.00万元。
截止2025年9月30日，公司2025前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易总额实际为
128452.23万元。具体如下表所示：
单位：万元
2025年1-9
预计金额与实际发关联交易类2025年预月关联人生金额差异较大的别计金额（未经审原因
计）亨通集团有限公司及
11000.002480.56
其子公司江苏亨通精密铜业有
29000.0012415.96
限公司亨鑫科技有限公司及
5500.001715.38
其子公司
销售产品/提西安西古光通信有限
32000.0012230.43
供劳务、服务公司江苏盈科光导科技有
13300.006990.64
限公司江苏华脉光电科技有
18200.009912.25
限公司福州万山电力咨询有
200.00668.50
限公司及其子公司2025年第二次临时股东会会议材料
2025年1-9
预计金额与实际发关联交易类2025年预月关联人生金额差异较大的别计金额（未经审原因
计）苏州易昇光学材料股
1000.00201.66
份有限公司
亨通财务有限公司40.007.36江苏亨通智能物联系
20.00
统有限公司湖州东源置业有限公
10.003.06
司苏商融资租赁有限公
10.000.65
司吴江亨通生态农业有
10.00
限公司南京曦光信息科技研
10.000.12
究院有限公司
合计110300.0046626.57亨通集团有限公司及
33500.0015125.50
其子公司江苏亨通精密铜业有
73000.0018063.75业务需求变更
限公司亨鑫科技有限公司及
10000.003271.25
其子公司西安西古光通信有限
3600.002382.35
公司江苏盈科光导科技有
15000.008065.62
限公司江苏华脉光电科技有
产品采购/接6000.002030.00限公司
受劳务、服务福州万山电力咨询有
1000.00531.89
限公司及其子公司江苏亨通国际物流有
49000.0030225.38
限公司云南联通新通信有限
550.00414.70
公司吴江亨通生态农业有
240.0098.41
限公司南京曦光信息科技研
100.0037.92
究院有限公司
合计191990.0080246.77
崔根良130.0096.45作亨通集团有限公
为500.00432.45房屋及设备司及其子公司承租赁江苏亨通智能物
租0.80联系统有限公司方
合计630.00529.702025年第二次临时股东会会议材料
2025年1-9
预计金额与实际发关联交易类2025年预月关联人生金额差异较大的别计金额（未经审原因
计）亨通集团有限公
900.00602.42
司及其子公司苏州易昇光学材
400.0063.30
料股份有限公司亨通财务有限公
400.00213.30
作司为江苏盈科光导科
200.00117.91
出技有限公司租江苏亨通智能物
200.00
方联系统有限公司亨鑫科技有限公
30.006.39
司及其子公司江苏华脉光电科
30.0045.87
技有限公司
合计2160.001049.19
总计305080.00128452.23
注：上述统计的未经审计发生金额截至2025年9月30日，与原预计的2025年度发生金额存在期间差异。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采
购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐
饮住宿服务、资产租赁及水电费等，根据截止2025年9月30日实际执行的关联交易情况和公司2025年经营情况预测分析，2026年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易预测总额
为396750.00万元。具体如下表所示：
单位：万元2025年第二次临时股东会会议材料
2026年预计
2025年1-9
金额与2025关联交易类月2026年预计关联人年实际发生
别（未经审金额金额差异较
计）大的原因亨通集团有限公司及其子
2480.568000.00
公司江苏亨通精密铜业有限公预计业务增
12415.9691000.00
司加亨鑫科技有限公司及其子
1715.386000.00
公司预计业务增
西安西古光通信有限公司12230.4336000.00加江苏盈科光导科技有限公
6990.6416000.00
司
销售产品/提江苏华脉光电科技有限公预计业务增
9912.2525000.00
供劳务、服务司加福州万山电力咨询有限公
668.50500.00
司及其子公司苏州易昇光学材料股份有
201.66
限公司
亨通财务有限公司7.3610.00
湖州东源置业有限公司3.0610.00
苏商融资租赁有限公司0.6510.00南京曦光信息科技研究院
0.1210.00
有限公司
合计46626.57182540.00亨通集团有限公司及其子预计业务增
9055.8837000.00
公司加江苏亨通智能装备有限公预计业务增
6069.6223000.00
司加江苏亨通精密铜业有限公预计业务增
18063.7556000.00
司加亨鑫科技有限公司及其子
3271.2510000.00
公司
西安西古光通信有限公司2382.353800.00
产品采购/接江苏盈科光导科技有限公
8065.6217000.00
受劳务、服务司江苏华脉光电科技有限公
2030.009000.00
司福州万山电力咨询有限公
531.89800.00
司及其子公司江苏亨通国际物流有限公预计业务增
30225.3849000.00
司加
云南联通新通信有限公司414.70560.00吴江亨通生态农业有限公
98.41200.00
司2025年第二次临时股东会会议材料
2026年预计
2025年1-9
金额与2025关联交易类月2026年预计关联人年实际发生
别（未经审金额金额差异较
计）大的原因南京博兰得电子科技有限
5000.00
公司南京曦光信息科技研究院
37.92
有限公司
合计80246.77211360.00
崔根良96.45130.00作亨通集团有限公司及
为432.45500.00其子公司承江苏亨通智能物联系
租0.8010.00统有限公司方
合计529.70640.00亨通集团有限公司及
602.42900.00
其子公司苏州易昇光学材料股
63.30
房屋及设备份有限公司租赁西安西古光通信有限
作200.00公司为
亨通财务有限公司213.30400.00出江苏盈科光导科技有
租117.91400.00限公司方亨鑫科技有限公司及
6.3910.00
其子公司江苏华脉光电科技有
45.87300.00
限公司
合计1049.192210.00
总计128452.23396750.00
二、关联方介绍及关联关系
（一）存在控制关系的关联方
截至2025年9月30日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为3.86%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为23.77%；同时崔根良先生持有亨通集团27.00%股份，崔根良先生为公司实际控制人。
截至本公告披露日，亨通集团持有本公司股份提升至24.07%；亨通集团及其一致行动人持有公司股份689059931股，占公司总股本的27.93%。
亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。
2026年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内
容为：商品的销售及采购、支付及收取加工服务费、接受智能化设备及改造、贸2025年第二次临时股东会会议材料
易及物流服务、专业咨询服务、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。
（二）不存在控制关系的关联方序关联人与本公司关系交易主要内容号
1亨通地产股份有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
收取餐饮、住宿费；支付招待费；采
2江苏亨通投资控股有限公司受同一控股股东控制
购商品支付劳务费；支付咨询费；支付招待
3亨通集团上海贸易有限公司受同一控股股东控制费；收取餐饮、住宿费采购商品；采购设备；支付劳务费；
支付加工费；
4江苏亨芯石英科技有限公司受同一控股股东控制
销售商品；收取水电费；收取房租；
收取设备租赁；收取餐饮、住宿费采购商品；采购设备；支付劳务费；
5江苏亨通数字智能科技有限公司受同一控股股东控制支付咨询费；收取餐饮、住宿费；收
取房租
支付运费；收取餐饮、住宿费；收取
6江苏亨通国际物流有限公司受同一控股股东控制
房租
7江苏亨通金控投资有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
8江苏宇钛新材料有限公司受同一控股股东控制采购商品
采购商品；销售商品；收取餐饮、住
9江苏亨通精密铜业有限公司受同一控股股东控制宿费；收取房租
10苏州信诚典当行有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
11苏州市博融商业保理有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
12江苏五一互联电子商务有限公司受同一控股股东控制采购商品；收取餐饮、住宿费
支付房租；支付劳务费；收取餐饮、
13苏州亨通物业有限公司受同一控股股东控制
住宿费
14苏州亨通金融大厦物业有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
15苏州亨泰置业有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费；出售商品
16苏州亨通融资担保有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
采购商品；出售商品；收取餐饮、住
17江苏亨通储能科技有限公司受同一控股股东控制
宿费
亨通温泉乐园管理（苏州）有限采购商品；支付劳务费；支付招待费；
18受同一控股股东控制
公司收取餐饮、住宿费
19苏州市亨信资产管理有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
吴江市苏商农村小额贷款股份有
20受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
限公司
21苏州亨芯置业有限公司受同一控股股东控制出售商品；收取餐饮、住宿费
22天津国安盟固利新材料科技股份受同一控股股东控制销售商品；采购商品；收取餐饮、住2025年第二次临时股东会会议材料
有限公司宿费
23国充充电科技江苏股份有限公司受同一控股股东控制采购商品；
收取餐饮、住宿费；收取房租；采购
24亨通文旅发展有限公司受同一控股股东控制商品；支付咨询费；支付劳务费采购商品；采购设备；销售商品；收
25江苏亨通智能装备有限公司受同一控股股东控制取餐饮、住宿费；收取房租；收取水
电费
26浙江亨通控股股份有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费；支付咨询费
亨通精密铜箔科技（德阳）有限
27受同一控股股东控制销售商品；收取餐饮、住宿费
公司
28江苏亨通信息安全技术有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费；
江苏亨通工控安全研究院有限公采购商品；采购设备；收取餐饮、住
29受同一控股股东控制
司宿费；
采购商品；支付水电费；收取餐饮、
30江苏亨通绿能科技有限公司受同一控股股东控制
住宿费；销售商品
销售商品；收取餐饮、住宿费；收取
31苏州亨盛置业有限公司受同一控股股东控制
水电费
采购商品；销售商品；收取餐饮、住
32内蒙古亨芯石英有限公司受同一控股股东控制
宿费南京曦光信息科技研究院有限公
33控股股东的联营企业收取餐饮、住宿费
司
34苏州易昇光学材料股份有限公司控股股东的联营企业收取餐饮、住宿费
同一控股股东控制公
35苏商融资租赁有限公司收取餐饮、住宿费
司的联营企业同一控股股东控制公
36湖州东源置业有限公司收取餐饮、住宿费
司的联营企业
37吴江亨通生态农业有限公司关联自然人控制采购农产品；收取餐饮、住宿费
采购商品；支付加工费；销售商品；
38亨鑫科技有限公司关联自然人控制
收取餐饮、住宿费
39江苏亨通智能物联系统有限公司关联自然人担任董事支付房租
40北京盟固利新材料科技有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
采购商品；销售商品；收取房租；收
41亨通慧充众联科技有限公司受同一控股股东控制取水电费；收取餐饮住宿费；支付水电费；
42江苏亨鑫众联通信技术有限公司关联自然人控制收取餐饮、住宿费
43江苏亨鑫无线技术有限公司关联自然人控制收取餐饮、住宿费
采购商品；支付加工费；销售商品；
44江苏亨鑫科技有限公司关联自然人控制
收取餐饮、住宿费
江苏亨通铜铝箔新材料研究院有收取餐饮、住宿费；销售商品；收取
45受同一控股股东控制
限公司房租
46浙江拜克生物科技有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
47江苏科大亨芯半导体有限公司受同一控股股东控制采购商品、设备2025年第二次临时股东会会议材料
亨通绿能（盐城）新能源科技有
48受同一控股股东控制支付水电费
限公司
49苏州鼎充新能源技术有限公司受同一控股股东控制采购商品
亨通绿能（南通）新能源科技有
50受同一控股股东控制支付水电费
限公司
51苏州亨通绿能科技有限公司受同一控股股东控制采购商品
52浙江亨通控股股份有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费；支付咨询费
53亨通绿能（北京）科技有限公司受同一控股股东控制支付水电费
54江苏亨芯硅基材料有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
55江苏飞迪士物流有限公司受同一控股股东控制支付运费；收取餐饮、住宿费
亨通绿能（惠民）新能源科技有
56受同一控股股东控制采购商品
限公司
57亨通绿能（常州）科技有限公司受同一控股股东控制采购商品
广德亨通绿能新能源科技有限公
58受同一控股股东控制支付水电费
司
59江苏亨通精铜合金材料有限公司受同一控股股东控制采购商品
（三）联营及合营企业序关联人与本公司关系交易主要内容号采购商品；采购设备；支付加工费；
1西安西古光通信有限公司联营企业支付劳务费；销售商品；出售固定资产；收取餐饮、住宿费；收取房租
2亨通财务有限公司联营企业收取房租；收取餐饮住宿费
3江苏盈科光导科技有限公司联营企业采购商品；销售商品；收取房租
4南京博兰得电子科技有限公司联营企业采购商品；采购设备
采购商品；销售商品；收取餐饮住宿
5江苏华脉光电科技有限公司联营企业费；出售固定资产；采购设备；支付
加工费
6云南联通新通信有限公司联营企业支付利息
采购商品；采购设备；销售商品；收
7福建亿山电力工程有限公司联营企业
取加工费采购商品；采购设备；销售商品；收
8福州万山电力咨询有限公司联营企业
取加工费
（四）关联方基本情况如下：
序号关联方注册资金主要业务或主要产品2025年第二次临时股东会会议材料（万元）
1亨通地产股份有限公司70000.00商品房开发、销售
2江苏亨通投资控股有限公司46500.00项目投资、管理
3亨通集团上海贸易有限公司3000.00贸易
4江苏亨芯石英科技有限公司10000.00智能装备制造
5江苏亨通数字智能科技有限公司6000.00物联网技术研发；物联网技术服务
6江苏亨通国际物流有限公司10000.00运输服务
7江苏亨通金控投资有限公司30000.00创业投资
8江苏宇钛新材料有限公司14250.00有色金属合金制造
9江苏亨通精密铜业有限公司39000.00有色金属合金制造
10苏州信诚典当行有限公司6000.00动产质押典当业务
11苏州市博融商业保理有限公司20000.00咨询服务
12江苏五一互联电子商务有限公司7750.00有色金属、电工器材
13苏州亨通物业有限公司300.00物业管理
14苏州亨通金融大厦物业有限公司50.00物业管理
15苏州亨泰置业有限公司5000.00房地产开发经营
16苏州亨通融资担保有限公司11500.00融资性担保业务
17江苏亨通储能科技有限公司12000.00新能源技术
18亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司3000.00游乐园管理
19苏州市亨信资产管理有限公司20000.00咨询服务
吴江市苏商农村小额贷款股份有限公
2020000.00财务管理
司
21苏州亨芯置业有限公司5000.00房地产开发经营
天津国安盟固利新材料科技股份有限
2245961.64电池材料研发生产
公司
23国充充电科技江苏股份有限公司21462.43新能源汽车
24亨通文旅发展有限公司50000.00文化旅游
25江苏亨通智能装备有限公司10000.00设备制造
26浙江亨通控股股份有限公司311516.53信息技术开发、农业兽药经营销售等
27亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司60000.00有色金属合金制造
28浙江拜克生物科技有限公司15000.00生物农药技术研发、饲料添加剂销售
29江苏亨通信息安全技术有限公司1320.00信息安全领域的技术开发
30江苏亨通工控安全研究院有限公司1500.00信息安全领域的技术开发
31江苏亨通绿能科技有限公司10000.00发配电业务、建筑施工
江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公
3210000.00新兴能源技术研发、新材料技术研发
司
33苏州亨盛置业有限公司2000.00房地产开发经营5000（万美
34苏商融资租赁有限公司融资租赁
元）
35内蒙古亨芯石英有限公司10000.00技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售2025年第二次临时股东会会议材料
36南京曦光信息科技研究院有限公司1600.00传感技术研发
37苏州易昇光学材料股份有限公司10527.66膜制品研发销售
38湖州东源置业有限公司4000.00房地产开发经营
39西安西古光通信有限公司22725.28光纤、光缆
40亨通财务有限公司140000.00企业集团财务公司服务
41江苏盈科光导科技有限公司7500.00光纤预制棒的研发和生产
42江苏华脉光电科技有限公司20000.00光纤、光缆
43吴江亨通生态农业有限公司100.00农产品种植、销售46560（万射频同轴电缆、移动通信系统交换设备
44亨鑫科技有限公司
股）等
45江苏亨通智能物联系统有限公司10000.00智能物联系统软件技术开发、技术服务
46福州万山电力咨询有限公司11944.44电力工程勘察、设计、咨询
47云南联通新通信有限公司30000.00通信、信息服务
48北京盟固利新材料科技有限公司14600.65生产销售电池材料及电池
49亨通慧充众联科技有限公司20822.38发电业务、输电业务、供（配）电业务；
50江苏亨鑫众联通信技术有限公司1000.00移动通信设备制造
51江苏亨鑫无线技术有限公司3000.00移动通信设备制造13800（万
52江苏亨鑫科技有限公司移动通信设备制造
美元）
53福建亿山电力工程有限公司5000.00电力工程勘察、设计、咨询
54江苏科大亨芯半导体有限公司10000.00半导体材料研发、销售；
亨通绿能（盐城）新能源科技有限公
55500.00发电业务、输电业务、供（配）电业务；
司充电桩销售；智能输配电及控制设备销
56苏州鼎充新能源技术有限公司2000.00
售
亨通绿能（南通）新能源科技有限公
57500.00发电业务、输电业务、供（配）电业务；
司
58浙江亨通控股股份有限公司297438.12企业总部管理；生物农药技术研发等
59南京博兰得电子科技有限公司5902.91配电开关控制设备制造
60亨通绿能（北京）科技有限公司500.00发电业务、输电业务、供（配）电业务；
61江苏亨芯硅基材料有限公司10000.00电子专用材料研发、制作、销售
62江苏飞迪士物流有限公司1000.00道路货物运输
亨通绿能（惠民）新能源科技有限公
63500.00发电业务、输电业务、供（配）电业务；
司
64亨通绿能（常州）科技有限公司50.00发电业务、输电业务、供（配）电业务；
65广德亨通绿能新能源科技有限公司500.00发电业务、输电业务、供（配）电业务；
66苏州亨通绿能科技有限公司2000.00发电业务、输电业务、供（配）电业务；
67江苏亨通精铜合金材料有限公司10000.00有色金属合金制造
（五）履约能力分析2025年第二次临时股东会会议材料
上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、支付及收取加工服务费、
接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、专业咨询服务、采购农产品、餐饮住
宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。
公司与上述关联方发生的所有关联交易的交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。
公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
公司及控股子公司接受关联方专业咨询服务，有利于降低成本支出。
公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。
公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。
为了维护公司及非关联方股东利益，在业务发生时，交易价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料议案二关于公司2026年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述（一）根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）及控股子公司计划2026年度为控股子公司及联营企业提供总额为
人民币2696298.14万元、美元51775万元、南非兰特380239万元的担保。
其中，控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信技术”）提供担保3500万元；控股子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为公司控股
子公司国际海洋网络系统有限公司（以下简称“海洋网络”）提供担保2500万美元；控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）拟为公司
控股子公司亨通（丹东）海洋科技有限公司（以下简称“丹东海洋”）提供担保
10000万元；控股子公司 HT Cabos E Technologica LTD（以下简称“巴西亨通”）
拟为公司控股子公司 NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA（以下简称“巴西 NP”）提供担保 5200 万美元；华海智汇为华海通信技术提
供总额1亿美元的连带责任担保，同时公司为控股子公司保函业务项下的责任提供总额1亿美元的连带责任担保；其余均为公司提供的担保。具体情况如下：
金额单位：万元人民币持股比2026年度预序号担保人被担保公司名称例计担保金额
子公司：
1亨通光电江苏亨通电力电缆有限公司100.00%483000
2亨通光电江苏亨通线缆科技有限公司100.00%217000
3亨通光电国际海洋网络系统有限公司100.00%92000
4亨通光电亨通光电国际有限公司100.00%20000
5亨通光电亨通世贸有限公司100.00%1000002025年第二次临时股东会会议材料
6亨通光电江苏亨通电力特种导线有限公司100.00%85000
7亨通光电华海通信技术有限公司76.00%635000
8华海智汇华海通信技术有限公司0%3500
9亨通光电江苏亨通精工金属材料有限公司100.00%170000
10亨通光电江苏亨通光纤科技有限公司94.00%8000
11亨通光电江苏亨通海能科技有限公司87.11%15000
12亨通光电江苏亨通华海科技股份有限公司76.00%8300
13 亨通光电 PT.Majubersama Gemilang 96.22% 5000
14亨通光电江苏亨通高压海缆有限公司87.11%405000
15亨通光电江苏亨通电子线缆科技有限公司100.00%31300
ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE
16亨通光电95.00%6500
LIMITED.
17亨通光电江苏亨通电力智网科技有限公司100.00%90000
18亨通光电亨通国际工程建设有限公司100.00%3000
19亨通光电成都亨通光通信有限公司100.00%2000
20亨通光电苏州亨利通信材料有限公司100.00%12000
21 亨通光电 Hengtong Optic-Electric Egypt CO.S.A.E. 100.00% 4000
22亨通光电广德亨通铜业有限公司100.00%16900
AM HENGTONG AFRICA TELECOMS
23亨通光电74.90%5000
(PTY) LTD
24亨通光电亨通海洋工程有限公司87.11%42000
ALCOBRE-CONDUTORES
25亨通光电100.00%85800
ELECTRICOSS.A
26亨通光电苏州卓昱光子科技有限公司100.00%2950
27亨通光电揭阳亨通海洋技术有限公司87.11%8000
28 亨通光电 PT Voksel Electric Tbk. 84.86% 70000
29亨通光电江苏亨通蓝德海洋工程有限公司87.11%5000
30亨通高压亨通（丹东）海洋科技有限公司100.00%10000
31亨通光电江苏特锐德物贸有限公司100.00%10000
32亨通光电亨通（惠民）电能科技有限公司100.00%30000
33亨通光电亨通新能智网（四川）有限公司100.00%10000
联营企业：
34亨通光电西安西古光通信有限公司（注1）46.00%48.14
35亨通光电江苏华脉光电科技有限公司（注1）30.00%5000
合计2696298.14
金额单位：万南非兰特持股比2026年度预序号担保人被担保公司名称例计担保金额
子公司：
1 亨通光电 Aberdare Cables Proprietary Limited 74.90% 3802392025 年第二次临时股东会会议材料
合计380239
金额单位：万美元持股比2026年度预序号担保人被担保公司名称例计担保金额
子公司：
1亨通光电国际海洋网络系统有限公司100.00%22050
2光电国际国际海洋网络系统有限公司0.00%2500
3 亨通光电 Aberdare Cables Proprietary Limited 74.90% 4000
4 亨通光电 PT.Majubersama Gemilang 96.22% 2500
ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE
5亨通光电95.00%700
LIMITED.
6 亨通光电 Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V. 100.00% 2000
7 亨通光电 Pt Voksel Electric Tbk 84.86% 28258亨通光电华海智汇技术有限公司100.00%10000（亨通光电、华海智
9亨通光电华海通信技术有限公司76.00%
汇承担担保
10华海智汇华海通信技术有限公司0.00%责任合计）
NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E
11巴西亨通0.00%5200
ENERGIA LTDA合计51775
注1：公司按照对联营企业的持股比例为联营企业提供等比例的担保。
上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。2025年第二次临时股东会会议材料
（二）担保预计基本情况本次审议的截至目前2026担保额度年度预担保余额占上市公被担保方最计担保额度担保方持（无特别司最近一担保预计是否关是否有担保方被担保方近一期资产（无特别说股比例说明，单期净资产有效期联担保反担保负债率明，单位为位为人民比例（注人民币万币万元）2）
元）
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过70%
亨通光电亨通光电国际有限公司100.00%72.12%0.0020000.000.65%2026年度否否
亨通光电亨通世贸有限公司100.00%93.59%0.00100000.003.25%2026年度否否江苏亨通精工金属材料有限
亨通光电100.00%81.78%82869.50170000.005.52%2026年度否否公司
亨通光电江苏亨通海能科技有限公司87.11%75.59%1034.5115000.000.49%2026年度否否
5000.000.16%2026年度否否
亨通光电 PT.Majubersama Gemilang 96.22% 110.15% 123.54
2500万美元0.57%2026年度否否
江苏亨通电力智网科技有限
亨通光电100.00%75.06%57861.4190000.002.92%2026年度否否公司
ABERDARE 6500.00 0.21% 2026年度 否 否
亨通光电 TECHNOLOGIES PRIVATE 95.00% 119.40% 1255.80
LIMITED. 700万美元 0.16% 2026年度 否 否
亨通光电亨通国际工程建设有限公司100.00%92.68%0.003000.000.10%2026年度否否
AM HENGTONG AFRICA
亨通光电 TELECOMS (PTY) LTD 74.90% 105.92% 2000.00 5000.00 0.16% 2026年度 否 否2025 年第二次临时股东会会议材料
亨通光电苏州卓昱光子科技有限公司100.00%75.79%2830.002950.000.10%2026年度否否
Comverge Tecnologías S. de
亨通光电 R.L. de C.V. 100.00% 97.15% 500万美元 2000万美元 0.45% 2026年度 否 否
亨通光电揭阳亨通海洋技术有限公司87.11%70.95%0.008000.000.26%2026年度否否亨通（惠民）电能科技有限公
亨通光电100.00%70.35%0.0030000.000.97%2026年度否否司
亨通光电华海智汇技术有限公司100.00%85.37%6679.56万10000.00万32.27%2026年度否否美元美元（注）
被担保方资产负债率未超过70%
亨通光电华海通信技术有限公司76.00%55.94%6679.56万10000.00万32.27%2026年度否否美元美元（注）
6679.56万10000.00万
华海智汇华海通信技术有限公司0.00%55.94%32.27%2026年度否是美元美元（注）
亨通光电江苏亨通电力电缆有限公司100.00%64.06%316885.12483000.0015.69%2026年度否否
亨通光电江苏亨通高压海缆有限公司87.11%22.10%158936.95405000.0013.16%2026年度否否
亨通光电江苏亨通线缆科技有限公司100.00%40.63%103151.37217000.007.05%2026年度否否
46654.3892000.002.99%2026年度否否
亨通光电100.00%
36.14%21202.67万国际海洋网络系统有限公司22050万美元5.02%2026年度否否
美元
光电国际0.00%0.002500万美元0.57%2026年度否否江苏亨通电力特种导线有限
亨通光电100.00%68.30%83754.3485000.002.76%2026年度否否公司
亨通光电76.00%198409.97635000.0020.63%2026年度否否
华海通信技术有限公司55.94%
华海智汇0.00%3039.613500.000.11%2026年度否否
亨通光电江苏亨通光纤科技有限公司94.00%55.47%1000.008000.000.26%2026年度否否江苏亨通华海科技股份有限
亨通光电76.00%19.35%5000.008300.000.27%2026年度否否公司
亨通光电江苏亨通电子线缆科技有限100.00%47.92%16200.0031300.001.02%2026年度否否2025年第二次临时股东会会议材料公司
亨通光电成都亨通光通信有限公司100.00%29.43%1000.002000.000.06%2026年度否否
亨通光电苏州亨利通信材料有限公司100.00%54.59%4500.0012000.000.39%2026年度否否
Hengtong Optic-Electric Egypt
亨通光电 CO.S.A.E. 100.00% 55.63% 0.00 4000.00 0.13% 2026年度 否 否
亨通光电广德亨通铜业有限公司100.00%67.42%17900.0016900.000.55%2026年度否否
亨通光电亨通海洋工程有限公司87.11%65.61%3000.0042000.001.36%2026年度否否
ALCOBRE-CONDUTORES
亨通光电 ELECTRICOSS.A 100.00% 57.60% 1667.02 85800.00 2.79% 2026年度 否 否
70000.002.27%2026年度否否
亨通光电 Pt Voksel Electric Tbk 84.86% 67.02% 38008.64
2825万美元0.64%2026年度否否
江苏亨通蓝德海洋工程有限
亨通光电87.11%57.73%0.005000.000.16%2026年度否否公司亨通（丹东）海洋科技有限公
亨通高压100.00%17.35%0.0010000.000.32%2026年度否否司
亨通光电江苏特锐德物贸有限公司100.00%0.00%0.0010000.000.32%2026年度否否
亨通新能智网（四川）有限公
亨通光电100.00%0.00%0.0010000.000.32%2026年度否否司
NP SOLUCOES EM
巴西亨通 COMUNICACOES E 0.00% 0.00% 0.00 5200万美元 1.18% 2026年度 否 否
ENERGIA LTDA
0.004000万美元0.91%2026年度否否
Aberdare Cables Proprietary
亨通光电 Limited 74.90% 36.19% 35538.97万 380239万南 4.94% 2026年度 否 否南非兰特非兰特
二、对合营、联营企业
被担保方资产负债率未超过70%
亨通光电西安西古光通信有限公司46.00%50.16%118.5148.140.00%2026年度是否
亨通光电江苏华脉光电科技有限公司30.00%66.36%1440.005000.000.16%2026年度是否2025年第二次临时股东会会议材料
注2:担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照美元汇率1:7、南非兰特汇率1:0.4计算
注3:华海智汇为华海通信技术提供总额1亿美元的连带责任担保，同时公司为控股子公司保函业务项下的责任提供总额1亿美元的连带责任担保2025年第二次临时股东会会议材料二、被担保公司基本情况
1.江苏亨通电力电缆有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通电力电缆有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司通过江苏亨通线缆科技有限公司间接持有84.11%、主要股东及持股比例
亨通光电国际有限公司间接持有15.89%法定代表人王新国
统一社会信用代码 91320509628461777A
成立时间1995-09-18注册地江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾
注册资本200000万(元)公司类型有限责任公司
研发、生产通信电缆、电力电缆、特种导线、电气装备
用电缆、新能源汽车线缆、电缆附件及新能源汽车用线
束、连接器、充电桩、充电枪、配电柜等配件与设备；
研发、设计、安装新能源汽车充电系统及充电站运营管
理与服务；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务；电力能源工程项目的设计、施工、管理和经营；建
经营范围筑智能化工程；销售公司自产产品，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；工程招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电工器材制造；电工器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
主要财务指标（万元）资产总额1594232.371405760.67
负债总额1021266.59932849.28
资产净额572965.78472911.392025年第二次临时股东会会议材料
营业收入1262059.821348816.06
净利润79226.9281905.51
2.江苏亨通线缆科技有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通线缆科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有100%法定代表人姚福荣统一社会信用代码913205096689971972
成立时间2007-11-20注册地苏州市吴江区七都镇亨通大道88号
注册资本69000万(元)公司类型有限责任公司
通信电缆、特种电缆、铁路信号电缆、铁路特种线缆、
电气装备用电线电缆、电力电缆、铜丝、PE 塑料带、钢
带、铝带、通信设备及相关配件、家电设备及工业装备
配套带插头电源线、线束、精密组件、电器元件、控制
板、连接器、电气控制柜、计算机软硬件、智能硬件、
电工器材、电子产品、传感器、动力环境监控设备、新
能源设备、监控系统、智能门禁系统、信息系统集成、
结构化综合布线的设计、生产和销售；安防工程、监控
工程、智能楼宇工程、数据中心工程及其它工程的系统
集成、设计、安装和咨询服务；物联网技术开发和系统
经营范围集成、电子信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业控制计
算机及系统销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；
生产性废旧金属回收；制冷、空调设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；光缆制造；光缆销售；电器辅件制造；2025年第二次临时股东会会议材料电器辅件销售；有色金属压延加工；智能控制系统集成；
信息系统集成服务；光电子器件制造；光电子器件销售；
智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额497644.88471819.56
主要财务指标（万元）负债总额202191.08197162.80
资产净额295453.80274656.76
营业收入317604.50372278.75
净利润18413.3119661.28
3.国际海洋网络系统有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称国际海洋网络系统有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过亨通海洋国际控股有限公司间接持有100%法定代表人崔巍
统一社会信用代码/
成立时间2018-09-10
注册地 Hong Kong
注册资本40076.92万（美元）公司类型有限责任公司
国际海缆通信服务，包括但不限于暗光谱、频谱管理、经营范围容量服务以及关联通信服务产品、维护管理以及配套资源销售及服务
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
主要财务指标（万元）
资产总额468767.66446373.59
负债总额169419.14144052.972025年第二次临时股东会会议材料
资产净额299348.51302320.62
营业收入14424.3883502.64
净利润-930.236012.22
4.亨通光电国际有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称亨通光电国际有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有100%法定代表人崔巍
统一社会信用代码/
成立时间2013-06-04
注册地 Hong Kong
注册资本17311.65万(美元)公司类型有限责任公司
光纤电缆、电力电缆、通信电缆、光纤预制棒、光纤拉
经营范围丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备等相关产品的贸易
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额397019.47308691.75
主要财务指标（万元）负债总额286325.03211327.22
资产净额110694.4397364.52
营业收入41757.47254.40
净利润3565.134949.70
5.亨通世贸有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称亨通世贸有限公司2025年第二次临时股东会会议材料
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过亨通光电国际有限公司间接持有100%法定代表人崔巍
统一社会信用代码/
成立时间2020-04-20
注册地 Hong Kong
注册资本2001.29万(美元)公司类型有限责任公司经营范围贸易
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额409809.03273239.89
主要财务指标（万元）负债总额383542.38246466.86
资产净额26266.6526773.03
营业收入230321.54246467.53
净利润195.582775.64
6.江苏亨通电力特种导线有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通电力特种导线有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通电力电缆有限公司间接持有100%法定代表人吴松梅
统一社会信用代码 91320509313905118D
成立时间2014-08-26注册地苏州市吴江区七都镇亨通大道90号
注册资本44500万(元)2025年第二次临时股东会会议材料公司类型有限责任公司许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；
金属丝绳及其制品销售；电子专用材料制造；电子专用经营范围材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光缆销售；
电力电子元器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额294551.10204822.06
主要财务指标（万元）负债总额201176.10123286.71
资产净额93375.0081535.36
营业收入264629.63335843.49
净利润9450.4710047.38
7.华海通信技术有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称华海通信技术有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通华海科技股份有限公司间接持有76%法定代表人谭会良
统一社会信用代码 91120116MA074M8L8L
成立时间2020-09-08天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心1号楼注册地8门6层
注册资本40084.8万(元)公司类型有限责任公司
经营范围一般项目：信息系统集成服务；工程管理服务；光通信2025年第二次临时股东会会议材料设备制造；光通信设备销售；光缆销售；海洋服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包工程；通信传输设备专业修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额287951.92282242.04
主要财务指标（万元）负债总额161073.59186309.31
资产净额126878.3395932.73
营业收入155847.76264420.40
净利润28114.1639655.96
8. Aberdare Cables Proprietary Limited
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 Aberdare Cables Proprietary Limited
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过亨通光电国际有限公司间接持有74.9%法定代表人王健
统一社会信用代码/
成立时间1946-08-13
注册地 SOUTH AFRICA
注册资本652.51万(南非兰特)公司类型有限责任公司
生产交联聚乙烯绝缘电力电缆，油浸纸绝缘电力电缆，经营范围架空线，通用绝缘电力电缆，耐火或阻燃电力电缆，软电缆，布电线等产品
2025年9月30日
2024年12月31日
主要财务指标（万元）项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）2025年第二次临时股东会会议材料
资产总额113852.7194135.40
负债总额41206.1536122.42
资产净额72646.5658012.98
营业收入172299.97212911.46
净利润10905.9813420.71
9.江苏亨通精工金属材料有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通精工金属材料有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有100%法定代表人施学青
统一社会信用代码 91320509670954866F
成立时间2008-01-03注册地吴江市七都镇工业区
注册资本33000万(元)公司类型有限责任公司
铜杆、铝杆、铝合金杆生产加工销售；铜丝、铝丝、铜
铝合金杆、通信电缆及附件、电力电缆及附件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。再生资源销售；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）
一般项目：再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
主要财务指标（万元）
资产总额553982.54417181.36
负债总额453032.80327621.092025年第二次临时股东会会议材料
资产净额100949.7589560.26
营业收入2246604.482526274.56
净利润11389.4821454.63
10.江苏亨通光纤科技有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通光纤科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司直接持有75%，通过亨通光电国际有限公司间接持主要股东及持股比例
有19%法定代表人刘振华统一社会信用代码913205097344236439
成立时间2002-02-01注册地吴江经济技术开发区亨通路100号
注册资本8800万(美元)公司类型有限责任公司
生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。
从事与本公司生产产品同类商品及光缆、相关材料的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、经营范围许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供售后服务，承接安装及维修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额185016.44213238.13
主要财务指标（万元）负债总额102630.30149768.49
资产净额82386.1463469.64
营业收入140947.55146010.95
净利润18916.5010782.16
11.江苏亨通海能科技有限公司2025年第二次临时股东会会议材料
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通海能科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有87.11%法定代表人顾雪锋
统一社会信用代码 91320924MA22Y6AJ34
成立时间2020-11-04注册地射阳县射阳港经济开发区邮电路9号
注册资本30000万(元)公司类型有限责任公司许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围技术转让、技术推广；海洋能系统与设备制造；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；光缆制造；风力发电技术服务；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额131302.85146265.54
主要财务指标（万元）负债总额99247.87116747.50
资产净额32054.9829518.04
营业收入91483.5891632.45
净利润2221.472410.86
12.江苏亨通华海科技股份有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通华海科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司直接持有75.99%通过苏州亨通永元创业投资合伙主要股东及持股比例企业（有限合伙）间接持股0.01%法定代表人许人东
统一社会信用代码 91320581MA1M91X192
成立时间2015-09-14注册地常熟经济技术开发区通达路8号2幢
注册资本54332万(元)公司类型有限责任公司
许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程勘察；
各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：光缆制造；光缆销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；光通信设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；
水下系统和作业装备销售；水下系统和作业装备制造；
光通信设备制造；通信设备制造；通信设备销售；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；
经营范围工业工程设计服务；工业设计服务；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；物联网技术服务；物联网应用服务；海洋服务；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海上风电相关系统研发；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；智能水务系统开发；环保咨询服务；专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；专用设备修理；电力电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；智能输配电及控制设备销售；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程和技
术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器2025年第二次临时股东会会议材料销售；气象观测服务；海洋气象服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；
电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；
电子专用设备销售；招投标代理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机
软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含出版物出租）；
机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额384937.98383531.75
主要财务指标（万元）负债总额74496.4283066.09
资产净额310441.56300465.66
营业收入60441.9162764.35
净利润8986.0714042.21
13. PT. Majubersama Gemilang
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 PT. Majubersama Gemilang
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过亨通光电国际有限公司间接持有96.22%法定代表人李强
统一社会信用代码/
成立时间2011-05-18注册地印度尼西亚
注册资本1000亿(印尼盾)公司类型有限责任公司经营范围2025年第二次临时股东会会议材料
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额47514.9351199.96
主要财务指标（万元）负债总额52338.1751845.57
资产净额-4823.24-645.60
营业收入15627.0017569.23
净利润-3157.39-4370.81
14.江苏亨通高压海缆有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通高压海缆有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有87.11%法定代表人钱志康
统一社会信用代码 91320581694530267Y
成立时间2009-09-15注册地常熟市经济开发区通达路8号
注册资本203455.40万(元)公司类型有限责任公司
设计、研发、生产、销售电线电缆、海底电缆、海底光
缆、光电复合缆、特种电缆、特种电力光缆、动态海底
电缆、脐带缆及其附件；提供电线电缆、海底电缆、海
底光缆、光电复合缆、动态海底电缆、脐带缆敷设安装经营范围工程及服务；海缆设备租赁；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未主要财务指标（万元）/2024年度（经审计）经审计）
资产总额1028127.501047991.442025年第二次临时股东会会议材料
负债总额227243.99289180.07
资产净额800883.51758811.36
营业收入412226.61480639.26
净利润27858.3671910.31
15.江苏亨通电子线缆科技有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通电子线缆科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司直接持有61.54%，通过江苏亨通线缆科技有限公司主要股东及持股比例
间接持有38.46%法定代表人王新国
统一社会信用代码 91320684138783888U
成立时间2000-04-03注册地南通市海门经济技术开发区南海东路518号
注册资本13000万(元)公司类型有限责任公司
电线、电缆、裸铜线、镀锡线、铜绞线、镀锡绞线、油
田线缆、PVC 塑料颗粒的研发、制造、销售；铜包铝、
铜包钢复合材料的加工、销售；经营本企业自产产品的
经营范围出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额77882.3275141.79
主要财务指标（万元）
负债总额37324.8338406.26
资产净额40557.4936735.53
营业收入69518.9788367.632025年第二次临时股东会会议材料
净利润3624.245624.46
16. ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 公司通过 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 95%法定代表人谭会良
统一社会信用代码/
成立时间2018-03-09
注册地 India
注册资本6.5亿(印度卢比)公司类型有限责任公司
光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤拉丝、电源
经营范围材料及附件、光器件及传感、通信设备的研发、制造、销售
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额45728.6147871.37
主要财务指标（万元）负债总额54601.0350867.01
资产净额-8872.42-2995.65
营业收入16204.5822587.27
净利润-3188.56-5777.64
17.江苏亨通电力智网科技有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通电力智网科技有限公司
□全资子公司被担保人类型及上市
□控股子公司公司持股情况
□参股公司2025年第二次临时股东会会议材料
□其他______________（请注明）
公司直接持有40%，通过江苏亨通电力特种导线有限公主要股东及持股比例
司间接持有60%法定代表人马军
统一社会信用代码 91320509748740973R
成立时间2003-05-13注册地江苏省苏州市吴江区七都工业区
注册资本32027.933万(元)公司类型有限责任公司电气化铁路设备和器材（铜及铜合金接触线、铜及铜合金绞线及相关金具、电缆及电缆附件及智慧铁路相关产品）的研发、设计与制造；宽带接入网通信系统设备（光纤复合架空地线 OPGW、光纤复合架空相线 OPPC 及相关附件）的研发、设计与制造；架空导线和电工用单线（铝经营范围包钢、铝合金、铜包钢、镀锌钢丝、铝线等）的研发、
设计与制造；铜合金相关产品的研发、设计和制造；本公司自产产品的销售以及施工等相关业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额195870.25149988.78
主要财务指标（万元）负债总额147023.12108812.35
资产净额48847.1341176.42
营业收入194144.62175260.64
净利润1212.045575.72
18.亨通国际工程建设有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称亨通国际工程建设有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）2025年第二次临时股东会会议材料
主要股东及持股比例公司直接持有100%法定代表人姚锋
统一社会信用代码 91320509MA1MM6RD3X
成立时间2016-06-03注册地苏州市吴江区江陵街道交通北路168号
注册资本50000万(元)公司类型有限责任公司
承包通信、电力、建筑工程项目；工程勘察活动；建筑
工程劳务作业分包；输、变、配电设备研发、销售、安
装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通
讯设备研发、销售、安装、调试及售后服务；金属材料的销售；信息系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和经营范围技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额22519.6917400.74
主要财务指标（万元）负债总额20872.1215815.97
资产净额1647.561584.77
营业收入21690.6815837.83
净利润62.8016.16
19.成都亨通光通信有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称成都亨通光通信有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有100%2025年第二次临时股东会会议材料法定代表人赵坤祥
统一社会信用代码 91510112788126695L
成立时间2006-05-16注册地四川省成都经济技术开发区北京路399号
注册资本3500万(元)公司类型有限责任公司
一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；
安防设备制造；安防设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；通信设备制造；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；电子产
品销售；变压器、整流器和电感器制造；先进电力电子
装置销售；电池销售；机械电气设备销售；技术服务、经营范围
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
以自有资金从事投资活动；输配电及控制设备制造；5G通信技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；建筑智能化系统设计；基础电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额43620.7649612.30
主要财务指标（万元）负债总额12835.6116291.64
资产净额30785.1633320.66
营业收入33369.5547888.56
净利润1464.504814.18
20.苏州亨利通信材料有限公司
被担保人类型□法人2025年第二次临时股东会会议材料
□其他______________（请注明）被担保人名称苏州亨利通信材料有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通线缆科技有限公司间接持有100%法定代表人姚福荣
统一社会信用代码 91320509673912549T
成立时间2008-03-28
苏州市吴江区七都镇亨通大道88号(江苏亨通线缆科技注册地
有限公司内)
注册资本6500万(元)公司类型有限责任公司
钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售；
通信电缆、通信设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营经营范围项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额71899.5268385.11
主要财务指标（万元）负债总额39250.7839688.17
资产净额32648.7428696.94
营业收入95228.35116244.80
净利润3951.805937.98
21. Hengtong Optic-Electric Egypt CO.S.A.E
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）2025年第二次临时股东会会议材料
被担保人名称 Hengtong Optic-Electric Egypt CO.S.A.E
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司通过亨通永元国际有限公司间接持有98.61%、
主要股东及持股比例 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 0.01%、亨通光
电国际有限公司间接持有1.38%法定代表人房绍磊
统一社会信用代码/
成立时间2020-01-28注册地埃及注册资本350万美元公司类型有限责任公司
经营范围 光缆、ODN 产品生产销售和通信电力工程服务
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额9775.8010532.82
主要财务指标（万元）负债总额5438.616506.13
资产净额4337.194026.69
营业收入782.9815952.70
净利润-67.073956.26
22.广德亨通铜业有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称广德亨通铜业有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有100%法定代表人缪旭东统一社会信用代码9134182258886864312025年第二次临时股东会会议材料
成立时间2011-12-30
注册地安徽省宣城市广德市新杭经济开发区(流洞村)
注册资本10000万(元)公司类型有限责任公司许可项目：电线、电缆制造；废弃电器电子产品处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）经营范围
一般项目：金属丝绳及其制品制造；有色金属压延加工；
进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额58758.7848638.04
主要财务指标（万元）负债总额39616.3329586.10
资产净额19142.4519051.94
营业收入117378.10271962.14
净利润90.504691.35
23. AM HENGTONGAFRICATELECOMS (PTY) LTD
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司通过 Aberdare Cables Proprietary Limited 间接持有
主要股东及持股比例74.9%法定代表人刘德厚
统一社会信用代码/
成立时间2019-05-01
注册地 South Africa
注册资本6993.90万(南非兰特)公司类型有限责任公司
经营范围 研发、销售和生产光纤光缆、ODN 等通信产品2025 年第二次临时股东会会议材料
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额6189.695576.07
主要财务指标（万元）负债总额6556.315712.18
资产净额-0.04-136.11
营业收入3811.405327.95
净利润-213.50-580.67
24.亨通海洋工程有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称亨通海洋工程有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有87.11%法定代表人朱俊峰
统一社会信用代码 91320592MA1PAE5P0D
成立时间2017-06-29注册地常熟经济技术开发区通达路8号
注册资本60000万(元)公司类型有限责任公司
海洋工程，海上电缆铺设总承包，海光缆、海洋油气软管的铺设和维修，水工与市政工程施工，风电工程总承包，风机桩基工程及上部安装工程施工，港口与海岸工程施工，船舶修造，海上打捞工程，装备的技术研发，经营范围
设备租赁，土木建筑施工，海洋工程技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未主要财务指标（万元）/2024年度（经审计）经审计）
资产总额106905.73111307.852025年第二次临时股东会会议材料
负债总额70141.5070457.41
资产净额36764.2340850.44
营业收入8747.3410757.51
净利润-4086.21-7170.19
25. ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOSS.A
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOSS.A
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 公司通过 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 100%法定代表人黄超
统一社会信用代码/
成立时间1961-03-29注册地葡萄牙
注册资本480.00万(欧元)公司类型有限责任公司
通信、电力、工程、咨询服务、电线、电力电缆、光缆
经营范围和电气设备制造、销售（含出口）、原材料和相关设备
进出口、EPC 工程以及仓储物流业务
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额45403.9038567.86
主要财务指标（万元）负债总额26151.3122729.01
资产净额19252.5915838.85
营业收入57317.9966087.80
净利润1630.273294.49
26.苏州卓昱光子科技有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）2025年第二次临时股东会会议材料被担保人名称苏州卓昱光子科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司直接持有75.10%，通过亨通光电国际有限公司间接主要股东及持股比例
持有24.90%法定代表人张建峰
统一社会信用代码 91320509MA1W8AF20T
成立时间2018-03-21注册地江苏省苏州市吴江经济技术开发区交通北路168号
注册资本3400万（美元）公司类型有限责任公司
高速光电收发芯片、模块及子系统设备、光电子器件、
半导体晶圆（硅片及各类化合物半导体）及其它电子器
件、传感器的设计、开发、组装、制造和测试，上述系列产品的销售、进出口和佣金代理；提供售后服务；信
息系统集成及工程承包，并提供测试及咨询服务；提供自产产品的技术咨询、技术转让、技术服务和技术支持。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）
一般项目：智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额22103.0325339.00
主要财务指标（万元）负债总额16751.9715930.22
资产净额5351.069408.78
营业收入9544.4315231.72
净利润-4057.72-4053.02
27. Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V.
被担保人类型□法人2025年第二次临时股东会会议材料
□其他______________（请注明）
被担保人名称 Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V.□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
公司通过 Aberdare Holdings Europe B.V.间接持有 99%、
主要股东及持股比例 Cables de Communicaciones Zaragoza S.L.间接持有 1%法定代表人谭会良
统一社会信用代码/
成立时间2023-02-15
CARRETERA ESTATAL 100 "EL
注册地 COLORADO-HIGUERILLAS，LOTE 39 INTERIOR 5-C，SAN ILDEFONSO，QUERETARO注册资本8820万(比索)公司类型有限责任公司
通信、电力、工程、咨询服务、电线、电力电缆、光缆
经营范围和电气设备制造、销售（含出口）、原材料和相关设备
进出口、EPC 工程以及仓储物流业务
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额18294.2813541.47
主要财务指标（万元）负债总额17773.7111633.64
资产净额520.561907.83
营业收入10226.281548.02
净利润-1500.03-562.97
28.揭阳亨通海洋技术有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称揭阳亨通海洋技术有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）2025年第二次临时股东会会议材料
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有87.11%法定代表人钱志康
统一社会信用代码 91445224MA52WX0Y0G
成立时间2019-02-25惠来县前詹镇省道235临港产业园管理委员会304办公注册地室
注册资本10000万（元）公司类型有限责任公司
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海上风电相关经营范围
系统研发；海上风电相关装备销售；电线、电缆经营；
风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；特种设备销售；海洋服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额38686.0928336.80
主要财务指标（万元）负债总额27447.6917753.59
资产净额11238.4010583.21
营业收入4064.58535.35
净利润655.19-1972.18
29. PT Voksel Electric Tbk.
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）2025年第二次临时股东会会议材料
被担保人名称 PT Voksel Electric Tbk.□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过亨通光电国际有限公司间接持有84.86%法定代表人华顺
统一社会信用代码/
成立时间1971-04-19
MenaraKarya 3rd Floor Suite D Jalan HR Rasuna Said
注册地 Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia
注册资本4155.60亿（印尼盾）公司类型有限责任公司
电力电缆和通信光缆的制造，以及电力和电信基础设施经营范围
的工程、采购和施工（EPC）服务
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额81587.4283273.28
主要财务指标（万元）负债总额54679.0253675.53
资产净额26908.4129597.75
营业收入69869.2685510.57
净利润-811.43-3341.96
30.华海智汇技术有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称华海智汇技术有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）公司通过苏州亨通华海智慧技术有限公司间接持有
主要股东及持股比例100%法定代表人李自为
统一社会信用代码 91120116681858255X2025 年第二次临时股东会会议材料
成立时间2008-11-26
天津经济技术开发区第二大街 62号泰达MSD-B2区 5-6注册地层
注册资本33888.719973万（元）公司类型有限责任公司
一般项目：信息系统集成服务；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；
数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；互联网数据服务；安防设备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备制造；光通信设备销售；光缆销售；海洋服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包工程；
光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
经营范围电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；玻璃制造；太阳能发电技术服务；
电池制造；电池销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；通信传输设备专业修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设
工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额581824.58551358.93
主要财务指标（万元）负债总额496706.49463607.19
资产净额85118.0987751.74
营业收入50197.86224315.09
净利润-3461.781873.56
31.江苏亨通蓝德海洋工程有限公司
被担保人类型□法人2025年第二次临时股东会会议材料
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏亨通蓝德海洋工程有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过亨通海洋工程有限公司间接持有87.11%法定代表人钱志康
统一社会信用代码 91320903MA1T5DNG5P
成立时间2017-10-23
注册地 盐城市盐都区郭猛镇水绿新城商务楼 A座(1#、2#)室(H)
注册资本50000万(元)公司类型有限责任公司
许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；特种设备设计；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程关键配套系统开发；海上风电相关系统研发；海洋工
经营范围程装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；船舶设计；海洋工程平台装备制造；工程管理服务；海洋服务；
风力发电技术服务；打捞服务；机械设备租赁；机械设备销售；海上风电相关装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；海洋工程装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额215399.77223131.31
主要财务指标（万元）负债总额124359.81122764.72
资产净额91039.97100366.59
营业收入27386.6329737.47
净利润-9326.62-7262.74
32.亨通（丹东）海洋科技有限公司
被担保人类型□法人2025年第二次临时股东会会议材料
□其他______________（请注明）
被担保人名称亨通（丹东）海洋科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通高压海缆有限公司间接持有87.11%法定代表人钱志康
统一社会信用代码 91210600MAE9BD76X0
成立时间2025-01-07
注册地辽宁省丹东市振兴区文安路33-3号
注册资本10000万(元)公司类型有限责任公司
许可项目：电线、电缆制造；特种设备制造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术进出口；货物进出口；电线、电缆经营；
光缆制造；光缆销售；海上风电相关装备销售；光纤制造；光纤销售；海上风电相关系统研发；特种设备销售；
经营范围特种设备出租；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；水下系统和作业装备制造；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；海洋服务；打捞服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额8199.32/
主要财务指标（万元）负债总额1422.95/
资产净额6776.37/
营业收入0.00/
净利润-223.63/2025年第二次临时股东会会议材料
33.江苏特锐德物贸有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏特锐德物贸有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有100%法定代表人谭会良
统一社会信用代码 91320509MAK010YT2P
成立时间2025-11-04
苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）夏蓉注册地街199号20栋3楼301室
注册资本10000万(元)公司类型有限责任公司
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光缆销售；光通信设备销售；光纤销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；电容器及其配套设备销售；输变配电监测控制设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；特种设备销售；合成材料销售；技术玻璃制品销售；通讯设备销售；玻璃纤维及制品销售；电池零配件销售；配电开关控制设备销售；电池销售；光伏设备及经营范围元器件销售；集成电路销售；网络设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子测量仪器销售；光电子器件销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；海上风电相关装备销售；海洋环境监测与探测装备销售；电工器材销售；智能仓储装备销售；卫星
技术综合应用系统集成；销售代理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网技术服务；物联网设备销售；5G 通信技术服务；海洋工程装备销售；互联网设备销售；消防器材销售；安防设备销售；水下系统和作业装备销售；海洋环境服务；海洋能系统与设备销售；海洋气象服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销2025年第二次临时股东会会议材料售；环境应急技术装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋能发电机组销售；功能玻璃和新型光学材料销售；海洋服务；环境保护专用设备销售；生态资源监测；发电机及发电机组销售；信息系统集成服务；
工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；基于云平台的业务外包服务；地质勘查专
用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；涂料销售（不含危险化学品）；
信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；半导体器件专用设备销售；云计算设备销售；专业设计服务；实验分析仪器销售；信息安全设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网安全服务；工业互联网数据服务；充电桩销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型金属功能材料销售；合成纤维销售；超导材料销售；超材料销售；终端测试设备销售；智能港口装卸设备销售；船舶港口服务；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额//
主要财务指标（万元）负债总额//
资产净额//
营业收入//
净利润//
34.亨通（惠民）电能科技有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称亨通（惠民）电能科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过江苏亨通电力电缆有限公司间接持有100%法定代表人王新国
统一社会信用代码 91371621MAC241C1X52025 年第二次临时股东会会议材料
成立时间2022-10-12注册地山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路1号
注册资本20000万(元)公司类型有限责任公司
一般项目：电力设施器材制造；电线、电缆经营；光伏
设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；发电业务、输经营范围
电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额55080.8837429.14
主要财务指标（万元）负债总额38747.8324380.07
资产净额16333.0513049.07
营业收入109930.25108995.01
净利润2827.462513.74
35.亨通新能智网（四川）有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称亨通新能智网（四川）有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）公司通过江苏亨通电力智网科技有限公司间接持有
主要股东及持股比例100%法定代表人吴松梅
统一社会信用代码 91510800MAETM8HH8N
成立时间2025-08-12注册地广元经济技术开发区袁家坝铝产业园滨江西路88号2025年第二次临时股东会会议材料
注册资本15000万(元)公司类型有限责任公司许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品经营范围销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光缆销售；电力电子元器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额3494.80/
主要财务指标（万元）负债总额0.00/
资产净额3494.80/
营业收入0.00/
净利润-5.20/
36. NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA LTDA
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）
NP SOLUCOES EM COMUNICACOES E ENERGIA
被担保人名称 LTDA
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司通过亨通永元国际有限公司间接持有100%
法定代表人 LUIZHENRIQUEDOSREIS
统一社会信用代码/
成立时间2023-11-02
491 ANDAR 1 AVENIDA PAULISTA BELA VISTA
注册地 S?O PAULO SP 01311909
注册资本3710万(巴西雷亚尔)公司类型有限责任公司2025年第二次临时股东会会议材料
光纤光缆、同轴电缆、通信电缆、市话缆、数据缆、ODN
产品、光器件、电力电缆、导线、海底光缆、海底电缆、
光伏电缆、太赫兹，硅光芯片和其他特种线缆、金具附经营范围
件及其他新能源产品等的销售以及相关系统的施工、维
护、工程项目承包及技术咨询服务，物流服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额4994.501170.05
主要财务指标（万元）负债总额0.000.48
资产净额4994.501169.58
营业收入0.000.00
净利润14.834.60
37.西安西古光通信有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称西安西古光通信有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有46%法定代表人司正中
统一社会信用代码 91610131623902115Q
成立时间1986-07-03注册地西安市高新技术产业开发区新型工业园信息大道18号
注册资本22725.28万(元)公司类型有限责任公司
一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；
光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控经营范围制系统装置销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；网络设备制造；网络设备销售；
管道运输设备销售；工程管理服务；再生资源回收（除2025年第二次临时股东会会议材料生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；
工业控制计算机及系统制造；安全技术防范系统设计施
工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；
物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息安全设备制造；
信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；安防设备销售；电子产品销售；进出
口代理；技术进出口；货物进出口；电线、电缆经营；
配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；变压
器、整流器和电感器制造；电池销售；输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额51585.5754498.31
主要财务指标（万元）负债总额25876.2928078.66
资产净额25709.2726419.65
营业收入38923.3050139.60
净利润-708.292769.39
38.江苏华脉光电科技有限公司
□法人被担保人类型
□其他______________（请注明）被担保人名称江苏华脉光电科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市□控股子公司
公司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例公司直接持有30%法定代表人顾春雪
统一社会信用代码 91321204MA1W3W4H6E
成立时间2018-02-092025年第二次临时股东会会议材料注册地泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧
注册资本20000万(元)公司类型有限责任公司
光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电
缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营经营范围和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年9月30日
2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）
资产总额38141.5234188.09
主要财务指标（万元）负债总额25309.7222560.52
资产净额12831.8011627.58
营业收入23975.9021564.71
净利润1204.2283.19上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
上述被担保公司不是失信被执行人。
三、担保的内容及相关授权本次担保额度及相关授权的有效期为2026年度。上述担保是公司及控股子公司为控股子公司及联营公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司或作为担保人的子公司承担。
四、担保的必要性和合理性本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的
生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量2025年第二次临时股东会会议材料
至2025年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为2013398.13万元，实际担保余额为1364942.00万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为70.56%，无逾期担保。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料议案三关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司及下属公司向金融机构申请综合授信的计划如下：
一、2026年度向金融机构申请综合授信计划
为满足经营及融资需求，公司2026年度拟向银行类金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币660亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。
二、综合授信业务办理授权
为提高融资工作效率，及时办理融资业务，在上述授信额度范围内，授权公司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信另行审议。
上述授权有效期为2026年度。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料议案四关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案
各位股东：
现将2026年公司开展外汇套期保值业务方案的议案汇报如下：
一、外汇套期保值业务的目的与必要性
随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司决定开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。
二、外汇套期保值业务概述
1.为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币
预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。
2.为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外
币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
3.为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外汇
套期保值交易，以锁定海外并购成本。
4.为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股
权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。
5.为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期保值交易，以锁定外币融资成本。
三、外汇套期保值业务的交易额度和授权期限
1.外汇套期保值业务的交易额度公司（含控股子公司）2026年度预计的外汇套期保值业务额度为25亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在25亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。
2.外汇套期保值业务的授权有效期为2026年度。
四、风险提示及采取的控制措施
1.公司虽然开展了外汇套期保值业务，但仍然会存在汇率波动风险、客2025年第二次临时股东会会议材料
户违约风险和回款预测风险等风险。
2.公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性
套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度采取有效的风险防范措施。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
4.设立风险控制岗位，定期跟踪外汇套期保值业务的开展情况，控制风险。
公司已根据外汇套期保值业务的实际情况编制了《公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，具体详见附件。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日
附件：公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告2025年第二次临时股东会会议材料江苏亨通光电股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
江苏亨通光电股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）为降低汇率波动
对公司经营业绩的影响，公司开展外汇套期保值交易业务。对于上述外汇套期保值业务，公司编制了可行性分析报告，具体如下：
一、外汇套期保值业务的目的与必要性
随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司开展外汇套期保值业务，可以积极应对汇率市场变动带来的风险。
二、外汇期货套期保值业务的主要内容
（一）外汇套期保值业务的计划额度公司（含控股子公司）2026年度预计的外汇套期保值业务额度为25亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在25亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。
（二）外汇套期保值业务的资金来源
公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（三）外汇套期保值业务的交易场所
与经中国人民银行和国家外汇管理局批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
（四）外汇套期保值业务情况概述
（1）为规避出口业务中的远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及
外币预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。
（2）为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及
外币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
（3）为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外
汇套期保值交易，以锁定海外并购成本。
（4）为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期2025年第二次临时股东会会议材料
股权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。
（5）为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期
保值交易，以锁定外币融资成本。
（五）外汇套期保值业务的授权期限外汇套期保值业务的授权有效期为2026年度。
三、外汇套期保值业务的可行性
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》（2021年10月修订），公司已建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行有效的。公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。
综上，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的。
四、外汇套期保值业务的风险分析
（一）在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情
形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（二）应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回的情况下，公司
采取反向平仓措施，可能导致损失。
（三）外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五、采取的风险控制措施
（一）公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机
性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催
收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（三）设立风险控制岗位，定期跟踪外汇套期保值业务的开展情况，控制风险。
六、交易对公司的影响及相关会计处理2025年第二次临时股东会会议材料
（一）对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务，可以降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）会计处理公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关政策及其指南，对公司开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。
七、可行性结论
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力。同时，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并明确风险应对措施，交易业务风险可控。
综上，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2025年12月11日2025年第二次临时股东会会议材料
议案五关于公司2026年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案
各位股东：
现将2026年公司开展商品套期保值业务方案的议案汇报如下：
一、套期保值的目的和必要性
铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。
为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。
二、套期保值业务的交易额度和期限
1.公司（含控股子公司）2026年度预计套期保值交易计划（含合并口径）
为：
期货商品类别最高持仓量（吨）最高保证金及权利金（万元）
铜148500180009.60
铝12080031574.40铅5700011400锡110740螺纹钢5500282合计331910224006
2.套期保值业务授权有效期为2026年度。
三、公司采取的风险控制措施
1.公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。
2.公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货
公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度并采取有效的风险防范措施。
3.设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。2025年第二次临时股东会会议材料
公司已根据与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的实际情况编制了《公司关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》，具体详见附件。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日
附件：公司关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告2025年第二次临时股东会会议材料江苏亨通光电股份有限公司关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告
江苏亨通光电股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）为规避原材料价
格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务。对于上述商品期货套期保值业务，公司编制了可行性分析报告，具体如下：
一、商品期货套期保值业务的目的及必要性
铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。
为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。
二、商品期货套期保值业务的主要内容
（一）商品期货套期保值业务的计划额度
公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。其中铜最高持仓量148500吨，最高保证金及权利金人民币180009.60万元；铝最高持仓量120800吨，最高保证金及权利金人民币31574.40万元；铅最高持仓量
57000吨，最高保证金及权利金人民币11400万元；锡最高持仓量110吨，最
高保证金及权利金人民币740万元；螺纹钢最高持仓量5500吨，最高保证金及权利金人民币282万元。
（二）商品期货套期保值业务的交易场所期货交易所
（三）商品期货套期保值业务的资金来源
公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金
（四）商品期货套期保值业务的授权期限
2026年度2025年第二次临时股东会会议材料
三、商品期货套期保值业务的可行性
根据公司《期货套期保值业务内部控制制度》（2021年10月修订），公司已对商品期货套期保值的业务流程、审批权限、授权制度、内部控制制度、风险
管理制度、报告制度、档案管理、责任追究等作出了明确规定，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司开展商品期货套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四、商品期货套期保值业务的风险分析
（一）市场行情及资金风险是指由于期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能出现未能及时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。
（二）若合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
（三）期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。
五、采取的风险控制措施
（一）公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。
（二）公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、锡及螺纹钢商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公
司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度并采取有效的风险防范措施。
（三）公司设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。
六、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避2025年第二次临时股东会会议材料原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的期货保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）会计处理公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关政策及其指南，对公司开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计核算处理。
七、可行性结论
公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。公司开展期货套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
综上，公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2025年12月11日2025年第二次临时股东会会议材料
议案六关于公司2026年度开展票据池业务的议案
各位股东：
2026年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据池业务。
一、票据池业务情况概述
1.业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2.合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3.业务期限
公司开展票据池业务的期限为2026年度。
4.实施额度
公司及子公司共享不超过30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5.担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过30亿元。
二、开展票据池业务的目的2025年第二次临时股东会会议材料
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
1.收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进
行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。
2.公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金
额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3.开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料议案七
关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案
各位股东：
公司与亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。
一、日常关联交易基本情况本次日常关联交易预计金额和类别
公司对上述《金融服务框架协议》项下2026年度各项关联交易金额预计如
下：
（1）存款服务：财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）上限为人民币32亿元。
（2）贷款服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、非融资性保函）、承兑等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）上限为人民币50亿元。
（3）其他金融服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授
信额度的金融服务每年所收取的费用上限为人民币0.5亿元。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况财务公司名称亨通财务有限公司企业性质非银行金融机构
统一社会信用代码 91320509078262211D注册地址江苏省苏州市吴江区中山北路2288号法定代表人嵇钧注册资本140000万元成立时间2023年09月18日2025年第二次临时股东会会议材料吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成
员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、经营范围信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
□与上市公司受同一控制人控制，具体关系：_亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控（财务）公司与股股东，公司持有财务公司48%股权，财务公司是公司上市公司关系的关联方
□上市公司控股子公司
□其他:____________
财务公司实际控制人崔根良、崔巍
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
截至最近一年（2024年12月31日）截至最近一期（2025年9月30日）
资产总额620826.71614440.59
负债总额455429.67446869.33
净资产165397.04167571.26
最近一年年度（2024年度）最近一期（2025年1-9月）
营业收入10278.996922.65
净利润6090.053974.22
三、原协议执行情况
□首次签订
□非首次签订本年度至今（2025上一年度备注年9月30日）年末财务公司吸收存
449750.35万元441192.58万元
款余额发放贷款包
年末财务公司发放贷含贷款、贴
549686.33万元518325.44万元
款余额现、保函、承兑上市公司在财务公司
320000.00万元320000.00万元
最高存款额度2025年第二次临时股东会会议材料本年度至今（2025上一年度备注年9月30日）年初上市公司在财务
309948.34万元316565.17万元
公司存款金额年末上市公司在财务
316565.17万元314272.41万元
公司存款金额上市公司在财务公司
319530.46万元319099.06万元
最高存款金额上市公司在财务公司0.35%-1.95%（小数0.25%-1.95%（小数存款利率范围点后两位）点后两位）上市公司在财务公司
500000.00万元500000.00万元
最高贷款额度年初上市公司在财务
84849.63万元60837.78万元
公司贷款金额年末上市公司在财务
60837.78万元33443.69万元
公司贷款金额上市公司在财务公司
84986.29万元68051.17万元
最高贷款金额上市公司在财务公司2.90%-3.00%（小数2.70%-2.70%（小数贷款利率范围点后两位）点后两位）
四、《金融服务协议》主要内容
1.《金融服务框架协议》签署方：江苏亨通光电股份有限公司、亨通财务有限公司。
2.服务内容
财务公司为公司及其各级附属公司办理资金结算业务，协助公司及其各级附属公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。
财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信融资，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、电子商业承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、非融资性保函等。
财务公司为公司及其各级附属公司提供资金管理、外汇管理、银行承兑汇票
贴现、委托贷款、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。2025年第二次临时股东会会议材料
3.交易规模及定价原则
（1）交易规模公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过32亿元。
综合考虑公司及其各级附属公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要
等实际情况，财务公司拟给予公司及其各级附属公司提供贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过人民币50亿元，在依法合规的前提下，为公司及其各级附属公司提供资金融通业务。
（2）定价政策和定价依据
公司及其各级附属公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及其各级附属公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。
公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。
财务公司向公司及其各级附属公司提供资金管理、委托代理、银票贴现、保
函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。
财务公司免予收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金
汇划费用、为公司及其各级附属公司开立询证函的费用。
在使用财务公司金融服务前，公司及其各级附属公司有权通过了解市场情况来确认财务公司提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。2025年第二次临时股东会会议材料
4.交易限额
出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司及其各级附属公司对于在财务公司的存款金额等指标进行相应限制，财务公司应对公司及其各级附属公司的服务进行监控以实施该限制。日常关联交易上限如下：
单位：亿元序关联交易上服务项目项目内容号限（含本数）财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日
1存款服务32
最高存款余额（包括应计利息及手续费）财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、非融资性保函）、承兑等各项需
2贷款服务50使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）财务公司向公司及其各级附属公司提供其他
3其他金融服务非占用授信额度的金融服务每年所收取的费0.5
用
5.协议期限
协议期限为2026年度，到期经双方同意后可以续签。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。2025年第二次临时股东会会议材料报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料议案八关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
各位股东：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
1、2024年9月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关
于《江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
《江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜》等议案。
2、2024年9月27日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了关
于《江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
《江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《核查〈江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉》等议案，出具了关于本计划相关事项的核查意见。
3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司在内部宣传栏对本计划拟
激励对象名单进行公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本计划拟激励对象提出的异议。监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
4、2024年10月22日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过
了《江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
《江苏亨通光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜》的议案，同意公司实施本计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。同日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《亨通光电关于
2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告》。2025年第二次临时股东会会议材料
5、2024年11月13日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会
第五次会议，审议通过了关于《调整2024年限制性股票激励计划相关事项》《向
2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。监事会对本次
激励计划相关事项发表了核查意见，认为本次调整后的529名激励对象符合本计划规定的激励对象范围及条件、相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。
上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本次回购注销限制性股票的相关情况
（一）回购注销原因及数量
根据《激励计划》第十四节“公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人发生异动的处理”之“1、本计划有效期内，激励对象出现与公司协商一致，终止或解除劳动关系的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购”和第十二节
“公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制”之“二、激励对象的权利义务”之“在解除限售前，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性
股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红”的相关规定，由于本次激励计划激励对象中有9人因个人原因离职，因此公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计
342400股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格及调整说明
1、调整事由
根据《激励计划》第十一节“限制性股票的回购原则”之“二、限制性股票回购价格的调整方法”之“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整”的相关规定，公司对本次激励计划授予限制性股票的回购价格进行相应调整。2025年第二次临时股东会会议材料公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于
2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配方案为“向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）”。公司2024年年度权益分派已于2025年6月27日实施完毕。
2、回购价格的调整
（1）派息调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，调整后的 P仍需大于 1。
（2）调整结果
调整后本次激励计划限制性股票的回购价格=7.64-0.23=7.41元/股。
（三）本次回购注销限制性股票的资金来源
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为人民币2537184元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本数将由2466734657股变更为2466392257股。
单位：股类别变动前数量变动数量变动后数量
有限售条件流通股21553532-34240021211132无限售条件流通股244518112502445181125
总计2466734657-3424002466392257
注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。
四、本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票对公司的影响2025年第二次临时股东会会议材料本次调整回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票事项，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司员工的勤勉尽职。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料议案九
关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
各位股东：
一、注册资本变更情况2025年12月11日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象中有9人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《亨通光电2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定及
《亨通光电2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）
的有关规定，公司董事会同意对9名激励对象已获授但尚未解除限售的合计
342400股限制性股票进行回购注销。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理342400股
限制性股票的回购注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本数将由
2466734657股变更为2466392257股，注册资本将由人民币2466734657
元减少至人民币2466392257元。
二、《公司章程》修订情况
根据公司实际情况及监管治理要求，公司主要拟将“总经理”修订为“总经理（总裁）”，将“副总经理”修订为“副总经理（副总裁）”，将“财务负责人”修订为“财务负责人（财务总监）”。此外，基于限制性股票回购注销将导致的股本变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：
序号修订前修订后
第六条公司的注册资本为人民币第六条公司的注册资本为人民币
2466734657元。2466392257元。2025年第二次临时股东会会议材料
第八条总经理为公司的法定代表人。第八条总经理（总裁）为公司的
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人。总经理（总裁）辞任的，
2视为同时辞去法定代表人。法定代表人
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
日起三十日内确定新的法定代表人。
第十二条本章程所称高级管理人员第十二条本章程所称高级管理人
是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书员是指公司的总经理（总裁）、副总经
3、财务负责人及董事会聘任的其他高级管理理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人员。人（财务总监）及董事会聘任的其他高级管理人员。
第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数
42466734657，公司的股本结构为：普通股为2466392257，公司的股本结构为：普
2466734657股，其他类别股0股。通股2466392257股，其他类别股0股。
第一百条董事由股东会选举或者更第一百条董事由股东会选举或者换，并可在任期届满前由股东会解除其职务更换，并可在任期届满前由股东会解除。董事任期3年，任期届满可连选连任。其职务。董事任期3年，任期届满可连选董事任期从就任之日起计算，至本届董连任。
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时董事任期从就任之日起计算，至本改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应届董事会任期届满时为止。董事任期届当依照法律、行政法规、部门规章和本章程满未及时改选，在改选出的董事就任前
5的规定，履行董事职务。，原董事仍应当依照法律、行政法规、董事可以由总经理或者其他高级管理部门规章和本章程的规定，履行董事职人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事务。
以及由职工代表担任的董事，总计不得超过董事可以由总经理（总裁）或者其公司董事总数的1/2。他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百一十条董事会行使下列职权：第一百一十条董事会行使下列职
权：
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（一）召集股东会，并向股东会报告工
作；（一）召集股东会，并向股东会报2025年第二次临时股东会会议材料
（二）执行股东会的决议；告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方（二）执行股东会的决议；
案；（三）决定公司的经营计划和投资
（四）制订公司的利润分配方案和弥方案；
补亏损方案；（四）制订公司的利润分配方案和
（五）制订公司增加或者减少注册资弥补亏损方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案；（五）制订公司增加或者减少注册
（六）拟订公司重大收购、收购本公司资本、发行债券或其他证券及上市方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式（六）拟订公司重大收购、收购本
的方案；公司股票或者合并、分立、解散及变更
（七）在股东会授权范围内，决定公司公司形式的方案；
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外（七）在股东会授权范围内，决定担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠公司对外投资、收购出售资产、资产抵
等事项；押、对外担保事项、委托理财、关联交
（八）决定公司内部管理机构的设置；易、对外捐赠等事项；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、（八）决定公司内部管理机构的设
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其置；
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，（九）决定聘任或者解聘公司总经决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责理（总裁）、董事会秘书及其他高级管
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项；根据总经理（总裁）的提名，决定聘任
（十）制订公司的基本管理制度；或者解聘公司副总经理（副总裁）、财（十一）制订本章程的修改方案；务负责人（财务总监）等高级管理人员，
（十二）管理公司信息披露事项；并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为（十）制订公司的基本管理制度；公司审计的会计师事务所；（十一）制订本章程的修改方案；
（十四）听取公司总经理的工作汇报（十二）管理公司信息披露事项；并检查总经理的工作；（十三）向股东会提请聘请或更换
（十五）法律、行政法规、部门规章或为公司审计的会计师事务所；2025年第二次临时股东会会议材料
本章程或者股东会授予的其他职权。（十四）听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理（总裁）的工
超过股东会授权范围的事项，应当提交作；
股东会审议。
（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第一百四十一条提名委员会的主要第一百四十一条提名委员会的主
职责权限：要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规（一）根据公司经营活动情况、资模和股权结构对董事会的规模和构成向董产规模和股权结构对董事会的规模和构事会提出建议；成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准（二）研究董事、高级管理人员的和程序，并向董事会提出建议；选择标准和程序，并向董事会提出建议；
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（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员（三）广泛搜寻合格的董事和高级的人选；管理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审（四）对董事候选人和高级管理人查并提出建议；员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级（五）对须提请董事会聘任的其他管理人员进行审查并提出建议；高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。（六）董事会授权的其他事宜。
第一百四十八条公司设总经理1名第一百四十八条公司设总经理（由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理总裁）1名由董事会决定聘任或解聘。公
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司设副总经理（副总裁）若干名，由董若干名，由董事会决定聘任或解聘。
事会决定聘任或解聘。
9第一百五十一条总经理每届任期3第一百五十一条总经理（总裁）2025年第二次临时股东会会议材料年，总经理连聘可以连任。每届任期3年，总经理（总裁）连聘可以连任。
第一百五十二条总经理对董事会负第一百五十二条总经理（总裁）责，行使下列职权：对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，（一）主持公司的生产经营管理工
组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，组织实施董事会决议，并向董事会作；报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和（二）组织实施公司年度经营计划投资方案；和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方（三）拟订公司内部管理机构设置案；方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；
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（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司（六）提请董事会聘任或者解聘公
副总经理、财务负责人；司副总经理（副总裁）、财务负责人（财
（七）决定聘任或者解聘除应由董事务总监）；
会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董
（八）本章程或董事会授予的其他职事会决定聘任或者解聘以外的负责管理权。人员；
（八）本章程或董事会授予的其他总经理列席董事会会议。
职权。
总经理（总裁）列席董事会会议。
第一百五十三条总经理应制订总经第一百五十三条总经理（总裁）
11理工作细则，报董事会批准后实施。应制订总经理（总裁）工作细则，报董
事会批准后实施。
第一百五十四条总经理工作细则包第一百五十四条总经理（总裁）
12括下列内容：工作细则包括下列内容：
(一)总经理会议召开的条件、程序和参(一)总经理（总裁）会议召开的条件2025年第二次临时股东会会议材料
加的人员；、程序和参加的人员；
(二)总经理及其他高级管理人员各自(二)总经理（总裁）及其他高级管理具体的职责及其分工；人员各自具体的职责及其分工；
(三)公司资金、资产运用，签订重大合(三)公司资金、资产运用，签订重大
同的权限，以及向董事会的报告制度；合同的权限，以及向董事会的报告制度
(四)董事会认为必要的其他事项。；
(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百五十五条总经理可以在任期第一百五十五条总经理（总裁）届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体可以在任期届满以前提出辞职。有关总
13程序和办法由总经理与公司之间的劳动合经理（总裁）辞职的具体程序和办法由总同规定。经理（总裁）与公司之间的劳动合同规定。
第一百五十六条副总经理由总经理第一百五十六条副总经理（副总提名，董事会聘任。副总经理协助总经理开裁）由总经理（总裁）提名，董事会聘
14展工作。任。副总经理（副总裁）协助总经理（总裁）开展工作。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》全文。
本次修订在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料议案十关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于近日收到鲍继聪、尹纪成及李自为先生提交的书面辞职报告。
鲍继聪先生由于工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。尹纪成先生由于工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会环境、社会及治
理（ESG）委员会委员职务。李自为先生由于工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鲍继聪、尹纪成、李自为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍继聪先生、尹纪成先生及李自为先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务，均仍在控股股东单位任职。
公司董事会对鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生在任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，提名孙中林、
田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
孙中林、田国才先生的简历附后。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日2025年第二次临时股东会会议材料
附件：
非独立董事及职工代表董事简历
孙中林先生，1978年12月出生，本科，高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司副经理，亨通集团有限公司驻北京办事处副主任，亨通集团有限公司行政中心外联部总监，江苏亨通光电股份有限公司北京总部副总经理，亨通电力产业集团北京总部总经理，亨通电力产业集团副总裁。现任亨通电力产业集团总裁。
孙中林先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
田国才先生，1975年9月出生，本科，高级工程师。曾任三星（海南）光通信技术有限公司技术工程师，江苏亨通光电股份有限公司光纤预制棒研发工艺工程师，江苏亨通光导新材料有限公司新一代光棒产业化项目部经理，江苏亨通光导新材料有限公司合成棒事业部副总监、副总经理兼总监，江苏亨通光纤科技有限公司合成棒制造研发中心负责人，江苏亨通光纤科技有限公司负责人、总经理。现任江苏亨通光纤科技有限公司首席技术官。
田国才先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
沪公网安备31011802005267号
