证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2025-032号

江苏亨通光电股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事

会第九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于

2025年8月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召

开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2025年半年度报告全文及摘要》等四项议案，决议如下：

一、审议通过关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电 2025年半年度报告》《亨通光电2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于《2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于

2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议通过关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。

独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议1对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《公司关于追加2025年度日常关联交易预计的公告》（亨通光电：2025-034号）。

四、审议通过关于《2024年环境、社会及治理报告》的议案。

本议案已经公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年环境、社会及治理报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

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