亨通光电:亨通光电2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2026-047号

江苏亨通光电股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）917869570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.56

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席7人，董事谭会良、孙建锋、蔡绍宽、任晓敏、乔久

华未出席本次会议

2、总裁张建峰、通信首席技术官田国才、副总裁兼董事会秘书王僚俊、合规总

监顾怡倩出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上

市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.0000

2、议案名称：关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司首次公开发

行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.00003、议案名称：关于《江苏亨通光电股份有限公司关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市的预案》议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.0000

4、议案名称：关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司分拆上市符合

《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.00005、议案名称：关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.0000

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.0000

7、议案名称：关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司具备相应的规范

运作能力的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.0000

8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件

的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.0000

9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 917865470 99.9996 4100 0.0004 0 0.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市

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