安徽承义律师事务所

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江苏亨通光电股份有限公司

召开2025年第二次临时股东会的

法律意见书

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安徽承义律师事务所关于江苏亨通光电股份有限公司召开2025年第二次临时股东会的法律意见书

(2025)承义法字第00295号

致：江苏亨通光电股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏享通光电股份有限公司（以下简称亨通光电”)的委托，指派司慧、万晓宇律师（以下简称“本律师”）就亨通光电召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东会是由亨通光电第九届董事会召集，公司已于2025年12月13日在中国证监会指定的信息披露网站和上海证券交易所网站上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。本次股东会的现场会议于2025年12月30日14点00分在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室如期召开。

本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会参加人员的资格

经核查，参加本次股东会的亨通光电股东和股东代表共30名，代表股份850,864,240 股，占公司有表决权股份总数的34.81，均为截至2025年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，本律师现场出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定。

三、本次股东会的提案

经核查，本次股东会审议的提案为《关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的议案》《关于公司2026年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案》《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司2026年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案》《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，上述提案由公司第九届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。

本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东会的表决结果为:

（一）审议通过了《关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的议案》表决情况:

同意161,798,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%;反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股,

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意161,798,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9962%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决本议案。

（二）审议通过了《关于公司 2026年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案》

表决情况:

同意823,399,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7722%;反对27,464,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2278%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意134,339,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0261%；反对27,464,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9739%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:

同意850,114,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9119%;反对749,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%；弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:

同意850,858,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%;反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司2026年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案》

表决情况:

同意850,858,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%;反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》

表决情况:

同意831,751,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7537%;反对19,082,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2427%；弃权30,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

（七）审议通过了《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易的议案》

表决情况:

同意141,506,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.4556%;反对20,297,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.5444%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意141,506,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4556%；反对20,297,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5444%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决本议案。

（八）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:

同意850,858,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%;反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决情况:

同意850,855,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989%;反对8,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

10.01选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：847,073,051票同意。

表决结果：当选。

10.02选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：847,067,051票同意。

表决结果：当选。

经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程

序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：亨通光电本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为(2025)承义法字第 00295号《法律意见书》之签字盖章页)

安徽承义律师事务所

负责人：胡国杰

经办律师：司 慧

万晓宇

2o2 年12月 50日