天津天药药业股份有限公司
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会议资料
2022年10月
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目录
1.关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案.......3
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天药股份会议议案之一
关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
(已经第八届董事会第24次会议、第八届监事会第15次会议审议通过)
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开了第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议，审议通过了“关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案”，现提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、公司名称变更的情况
1.公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”（最终以工商登记为准）。
2.公司 A 股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”；公司
A股证券代码“600488”保持不变。本次变更公司 A股证券简称尚需提交上海证券交易所审核。
二、公司变更名称的原因说明
为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效应，提升公司综合竞争力，公司拟对公司名称进行变更。
三、《公司章程》修订的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司名称发生变更，公司董事会对《公司章程》中相关条款做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
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修订前修订后
章程名称：天津天药药业股份有限公司章程章程名称：津药药业股份有限公司章程
第四条公司注册名称第四条公司注册名称
中文全称：天津天药药业股份有限公司中文全称：津药药业股份有限公司
英文全称：Tianjin Tianyao Pharmaceuticals 英文全称：Tianjin Tianyao Pharmaceuticals
Co. Ltd. Co. Ltd.
第九十五条根据《中国共产党章程》有关规第九十五条根据《中国共产党章程》有关规定，设立中共天津天药药业股份有限公司委员定，设立津药药业股份有限公司委员会。党组会。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列理费中列支。支。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。
四、其他事项说明及风险提示
1.本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场
监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。待公司名称变更办理完毕后，公司将向上海交易所申请变更证券简称，并经上海证券交易所批准后方可实施。
2.公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本
次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。
3.本次公司名称、证券简称的变更，是基于公司战略定位及业务
发展的需要，符合公司的发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
请各位股东审议。
