津药药业股份有限公司

独立董事意见书

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》

的有关规定，我们作为津药药业股份有限公司之独立董事，对公

司第九届董事会第一次会议议案及其相关事项进行了认真审查。

基于独立判断立场，发表如下意见：

1.关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案。

本次聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》

《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；

经审阅被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员的个

人简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；

基于独立判断，同意董事会聘任李书箱先生为公司总经理，刘浩先生、杨晓燕女士为公司副总经理，朱立延先生为公司首席财务官，王春丽女士为公司董事会秘书。

2.关于公司与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》

的关联交易议案。

本次受托管理资产，有利于加速公司研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力。

本次关联交易依法、合规、有效，不会影响公司正常的生产经营活动，交易价格符合公允、合理的市场原则；本次交易为交易双方在协商一致的基础上达成，体现了公平、公正的原则；关联董事对该事项进行回避表决，表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的

1情形。

基于独立判断，同意关于公司与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案。

独立董事：

霍文逊边泓陈喆

2023年9月22日

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