证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2023-065

津药药业股份有限公司

与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟受托管理控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）持有的天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）75.61%的股权。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事霍文逊先生、陈喆女士、边泓先生对上述关联交易发表

了事前认可意见及独立意见。关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。

*本次交易不存在重大风险

*本次交易无需提交股东大会审议

一、关联交易概述

为了提高津药药业的研发效率，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，药业集团拟将其持有的药研院75.61%股权委托公司进行管理；津药药业同意接受对药研院75.61%股权实施托管

并依法行使受托权利。因药业集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司于2023年9月22日召开的第九届董事会第一次会议对该事

1/5项进行了审议表决，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过了该议案。

二、关联方介绍

药业集团成立于1988年7月9日，注册资本84192万元，注册地址为天津市河东区八纬路109号，法定代表人为徐华，经营范围为：

化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶

的制造、加工和销售及技术服务、咨询、研发、转让；承包中外合资

经营、合作生产企业；劳动服务；开展对外经济技术合作业务；自有房屋出租；限分支机构经营：保健食品制造、加工、销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

药业集团2022年末总资产为126.43亿元，净资产为70.31亿元；

药业集团2022年实现营业收入为38.49亿元，实现净利润6122.35万元（以上数据已经审计）。

三、关联交易标的基本情况

药研院于2002年10月28日注册成立，注册资本5000万元，注册地址为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，法定代表人为张成飞，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；药品委托生产;专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品进出口。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（一）药研院股权结构

序号股东名称持股比例（%）

1天津药业集团有限公司75.61

2津药药业股份有限公司24.39

2/5合计100

（二）药研院主要财务指标（单位：万元）项目2020年2021年2022年2023年1月至8月营业收入67419390143768652

净利润83133-353261项目2020年2021年2022年2023年1月至8月净资产6212634559926253总资产27523274081925614627

注：上表中，2020年、2021年、2022年三年财务数据为经审计数据，2023年1月至8月财务数据为未经审计数据。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）委托事项

委托方（药业集团）将持有的药研院75.61%股权委托受托方（津药药业）进行托管，受托方代表委托方行使相关股东权利。受托方同意接受委托方之委托，对上述股权进行托管。

（二）委托权限

托管期内，除本协议特别约定的限制条件外，受托方全权代表委托方根据《公司法》及章程的规定行使股东权利、承担股东义务。

（三）托管费用在托管期间，委托方按照每年100000元（大写：人民币壹拾万元整）的标准向受托方支付托管费用。

（四）托管期间委托方权利、义务

1、知情权

委托方享有对公司投资的知情权，有权通过受托方了解公司的实际生产经营状况、财务状况、重大决策以及利润分配方案等。

2、依法获取收益权

3/5委托方基于其对公司的出资，有权依据公司法第四条等有关规定获取投资收益。

3、剩余财产分配权

如在股权托管期间，如项目公司进行清算关闭，则剩余财产分配权归属于委托方。

4、承担投资风险义务

委托方以其委托股权的出资数额为限，承担对公司出资的投资风险。受托方不对委托方各成员的出资承担保值增值责任，委托方不得就出资财产的盈亏，要求受托方承担补偿或赔偿责任。

5、合理税费承担义务

在受托方托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由委托方依法承担。

（五）受托方的权利与义务

1、受托方有权依本协议约定行使股东权利；

2、受托方不得利用托管地位损害委托方利益；

3、受托方未经委托方书面同意，不得转委托；

4、未经委托方同意，受托方不得处置（包括但不限于转让、赠予、放弃或设置任何形式的担保等处置行为）上述股权及股东权益，也不得实施任何可能损害委托方利益的行为。

（六）协议的期限、解除和终止

1、本托管协议自2023年9月22日起生效，为期一年。托管日期届满，经协商一致可延长托管期限。

2、托管期内委托方如转让项目公司全部或部分股权，则本托管协议终止。

3、本托管协议可因项目公司的清算关闭而解除和终止。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

4/5本次关联交易是为了提高津药药业的研发效率，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，符合公司战略发展需要，有利于实现可持续发展。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2023年9月22日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过

了《关于公司与药业集团签订<股权托管协议>的关联交易议案》。本次交易构成关联交易，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避了表决。公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及

规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1.公司第九届董事会第一次会议决议；

2.独立董事事前认可意见；

3.独立董事意见书；

4.《股权托管协议》。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2023年9月22日