津药药业:津药药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600488证券简称：津药药业公告编号：2023-063

津药药业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月22日

(二)股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号津药药业办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）622435780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.8989

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市

公司独立董事；

董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；

董事徐晓阳先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；

独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书王春丽女士出席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 622435780 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席是否当议案序号议案名称得票数会议有效表决选

权的比例（%）

2.01董事候选人：徐华62240998099.9958是

2.02董事候选人：郭珉62240998099.9958是

2.03董事候选人：李书箱62240998099.9958是

2.04董事候选人：徐晓阳62240998099.9958是

2.05董事候选人：朱立延62240998099.9958是

2.06董事候选人：刘浩62240998099.9958是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数表决权的比当选例（%）

3.01独立董事候选人：霍文逊62240998099.9958是

3.02独立董事候选人：边泓62240998099.9958是

3.03独立董事候选人：陈喆62240998099.9958是

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否

会议有效表决当选权的比例（%）

4.01监事候选人：赵炜62240998099.9958是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于修订《公司章程》并9699331100.000000.000000.0000

办理工商变更的议案

2.01董事候选人：徐华967353199.734000.000000.0000

2.02董事候选人：郭珉967353199.734000.000000.0000

2.03董事候选人：李书箱967353199.734000.000000.0000

2.04董事候选人：徐晓阳967353199.734000.000000.0000

2.05董事候选人：朱立延967353199.734000.000000.0000

2.06董事候选人：刘浩967353199.734000.000000.0000

3.01独立董事候选人：霍文逊967353199.734000.000000.0000

3.02独立董事候选人：边泓967353199.734000.000000.0000

3.03独立董事候选人：陈喆967353199.734000.000000.0000

4.01监事候选人：赵炜967353199.734000.000000.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明议案1属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：孙立武律师、郭筱畅律师

2、律师见证结论意见：

天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2023]65号）。法律意见书认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决

程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。津药药业股份有限公司董事会

2023年9月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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