证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2024-006

津药药业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年3月7日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年2月27日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过关于公司组织机构调整的议案

为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整，拟设立营销管理中心、品牌与市场中心，原“人力资源部”更名为“人力资源中心”，原“财务部”更名为“财务中心”，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于公司与天津力生制药股份有限公司日常关联交易的议

案

为缓解公司部分产品产能瓶颈，提高生产效率，合理配置资源，公司与天津力生制药股份有限公司继续履行《药品委托生产协议》，预计每年关联交易金额不超过5000万元，实际金额以每年结算为准，协议生产期限为两年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事刘浩先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024年3月7日