证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2026-020

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2026年4月13日以电子邮件的方式送达公司

各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《2025年度财务决算草案》

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过《2025年度利润分配方案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12

1月31日，公司期末可供分配利润为840167773.31元。公司董事会

拟定的本次利润分配方案为：拟以公司2025年度利润分配股权登记

日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本1091886680股，以此计算合计分配现金红利56778107.36元（含税），本年度公司现金分红比例为80.46%，剩余783389665.95元结转以后年度分配。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5.审议通过《2025年年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6.审议通过《2025年度可持续发展报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7.审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

2表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2025年度计提减值准备及核销资产的公告》（2026-025#）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9.审议通过《2025年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10.审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2025年年度股东会需听取独立董事述职报告。

11.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12.审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露

的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-024#）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14.审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所

2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

15.审议通过《2025年度关联交易执行报告》

公司2025年度各项关联交易严格履行决策程序并按要求披露，不存在损害中小股东利益的情形。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

16.审议通过《天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。关联董事郭珉先生、徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

17.审议关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案

的议案

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议，根据审慎原则，全体委员回避表决。

4因本议案涉及董事薪酬，根据审慎原则，全体董事回避表决，本

议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

18.审议通过关于公司高级管理人员2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

19.审议通过《2026年度经营计划草案》

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

20.审议通过关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》（2026-023#）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

21.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议，根据审慎原则，全体委员回避表决。

因本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

22.审议通过关于制定《内部控制制度》的议案

5具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案

在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

23.审议通过关于补选独立董事的议案

公司独立董事边泓先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，经公司董事会薪酬与提名委员会审核并形成决议，同意控股股东提名毕晓方女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

毕晓方女士为会计专业人士，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司2025年年度股东会表决。

独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

24.审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

25.审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

626.审议通过关于2026年第一季度计提减值准备及核销资产的议

案公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2026年第一季度计提减值准备及核销资产的公告》（2026-026#）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

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