证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-056

津药药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 307

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 623700412

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.1213

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生列席。

2、董事会秘书刘博先生列席会议；副总经理张杰先生、首席人力资源官李中兴先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选1.01 董事候选人：徐华 621959090 99.7208 是

1.02 董事候选人：郭珉 621798979 99.6951 是

1.03 董事候选人：李书箱 621748009 99.6869 是

1.04 董事候选人：刘浩 621718740 99.6822 是

1.05 董事候选人：朱立延 621737886 99.6853 是

2、关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

2.01 独立董事候选人：霍文逊 621920701 99.7146 是

2.02 独立董事候选人：毕晓方 621743833 99.6862 是

2.03 独立董事候选人：王鹏 621767462 99.6900 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选序号比例（%）

1.01 董事候选人：徐华 9222641 84.1177 是

1.02 董事候选人：郭珉 9062530 82.6574 是

1.03 董事候选人：李书箱 9011560 82.1925 是

1.04 董事候选人：刘浩 8982291 81.9255 是

1.05 董事候选人：朱立延 9001437 82.1002 是

(2)、关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）

2.01 独立董事候选人：霍文逊 9184252 83.7676

2.02 独立董事候选人：毕晓方 9007384 82.15442.03 独立董事候选人：王鹏 9031013 82.3699

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持

表决权 1/2 以上审议通过。

2、本次股东会议案 1、议案 2对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：孙立武律师、侯玺律师

(二) 律师见证结论意见：

天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2026]35 号）。法律意见书认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

* 上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书