证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-065

津药药业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

一、《公司章程》的修订内容

为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围

为：许可项目：药品生产；药品委托生产； 为：许可项目：药品生产；药品委托生产；

兽药生产；化妆品生产；食品添加剂生产； 兽药生产；化妆品生产；食品添加剂生产；

饲料添加剂生产；危险化学品经营；特种 饲料添加剂生产；危险化学品经营；特种设备设计，药品进出口。（依法须经批准 设备设计，药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：以自有资 或许可证件为准）；一般项目：以自有资

金从事投资活动；技术服务、技术开发、 金从事投资活动；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；专用化学产品制造 广；中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造 （不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制 （不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产 造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；发酵过程优化技术研发；生物化工 品）；发酵过程优化技术研发；生物化工

产品技术研发；第二类非药品类易制毒化 产品技术研发；第二类非药品类易制毒化

学品经营；第三类非药品类易制毒化学品 学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；特种设备出租；日用化学产品销售； 经营；特种设备出租；日用化学产品销售；

日用化学产品制造；技术进出口；进出口 日用化学产品制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的 代理；货物进出口；企业管理；人力资源项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；

动) 非居住房地产租赁；物业管理；五金产品批发；服装服饰批发；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项尚需提交公司股东会审议。

二、上网公告附件

《津药药业股份有限公司章程》（2026 年 10 月）特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日