证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2025-060

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议如下：

1.审议通过公司《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案

经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘任李中兴先生为公司首席人力资源官。李中兴先生简历如下：

1李中兴，男，1979年出生，天津师范大学全日制本科学历，天

津大学工程硕士。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部副部长，天津市医药集团有限公司人力资源部部长，天津市医药集团有限公司人力资源部总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行了修订；同时根据监管规则要求，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次制定及修订制度明细如下：

序号制度名称变更情况

1《董事会审计与风险控制委员会工作细则》修订

2《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订

3《董事会薪酬与提名委员会工作细则》修订

4《信息披露事务管理制度》修订

5《投资者关系管理制度》修订

6《关联交易管理制度》修订

7《重大事项内部报告制度》修订

8《董事、高级管理人员持股变动管理制度》修订2《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

9修订制度》

10《董事、高级管理人员离职管理制度》制定

11《董事会秘书工作制度》修订

12《可持续发展管理制度》修订

13《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定

14《内幕信息知情人登记管理制度》修订

15《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

16《反舞弊制度》修订

17《内部审计制度》修订

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025年10月28日

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