证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2026-004

津药药业股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司副总经理陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在是否存在未离任上市公司及姓名离任时间原定任期到期日离任原因履行完毕的职务其控股子公公开承诺司任职陈洪副总经理2026年1月16日2026年9月21日工作调整否否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陈洪先生离任不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，陈洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈洪先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规

1/2定做好离任交接工作。

陈洪先生在公司担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈洪先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年1月19日