证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2026-009

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年2月24日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过关于天津证监局对公司采取责令改正并对相关人员

出具警示函措施的整改报告的议案

董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，通过本次专项整改，彻底解决监管部门指出的问题；完善公司相关内部控制制度及业务流程，强化全员合规意识和风险防控能力；健全长效监管机制，提升公司治理和规范运作水平，切实保护公司、股东及全体利益相关方的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年2月26日