津药药业股份有限公司

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会议资料

2026 年 9 月津药药业股份有限公司

目录

1.关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案 ...... 1

2.关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案 ........ 3津药药业股份有限公司

津药药业 会议议案之一关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案

(已经 2026 年 8 月 24 日第九届董事会第 28 次会议审议通过)

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等

相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，现提请股东会选举。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十届董事会仍由 9 名董事组成，除 1 名职工代表董事外（将由公司职工大会选举产生），其他非独立董事共 5 人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员简历如下：

1.徐华，男，1966 年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师、总审计师、中美天津史克制药有限公司董事。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司董事长、总经理，天津迈达医学科技股份有限公司董事、董事长，天津市医药设计院有限公司董事、董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事、总经理。

2.郭珉，男，1971 年出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美

国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人，津沪深生物医药科技有限公司总经理，津药资产管理有限公司董事，天津药业集团有限公司董事。现任公司董事，天津市医药集团有限公司副董事长，津药达仁堂集团股份有限公司董事，天津迈达医学科技股份有限公司董事，天津郁美净集团有限公司津药药业股份有限公司

董事，津药国际公司董事，津药达仁堂新加坡发展有限公司董事，津药达仁堂香港发展有限公司董事，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事，津药药业（新加坡）有限公司董事。

3.李书箱，男，1972 年出生，中共党员，吉林化工学院化工设备

与机械专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。历任四川天一科技股份有限公司总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事，湖北津药药业股份有限公司董事、董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事、董事长，利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。

4.刘浩，男，1982 年出生，中共党员，复旦大学生物科学专业理学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长，天津信诺制药有限公司董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理，湖北津药药业股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司总经理，津药永光（河北）制药有限公司董事，天津信卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。

5.朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天津药业集团有限公司总会计师、津药发展有限公司董事、董事长，中通投资有限公司董事、董事长，天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官（CFO），湖北津药药业股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司董事，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事。

请各位股东审议。

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津药药业 会议议案之二关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案

(已经 2026 年 8 月 24 日第九届董事会第 28 次会议审议通过)

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，现提请股东会选举。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司第十届董事会仍由 9名董事组成，其中独立董事 3 人，任期

为自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员简历如下：

1.霍文逊，男，1957 年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱

丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士（外科）。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院

大学高级讲师，上海医药集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，铠耀生物医药科技（管理）有限公司主席，AtheneInc.董事。

2.毕晓方，女，1978 年出生，中共党员，南开大学管理学（会计学专业）博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL 中环新能源科技股份有限公司独立董事，天津津投城市开发股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天津财经大学教授、博士生导师，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董事。

3.王鹏，男，1972 年出生，中共党员，法学博士。现任南开大学

法学院副教授、硕士生导师。

请各位股东审议。