证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-067

津药药业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

次会议于 2026年 10月 23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10月 16日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过公司《2026 年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-068#）。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年 10月 23日