证券代码：600488证券简称：津药药业公告编号：2025-023

津药药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数301

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）667156520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.1012

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市

公司独立董事；

非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘博先生出席会议，副总经理杨晓燕女士、张杰先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 663310970 99.4235 3177700 0.4763 667850 0.1002

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 663281370 99.4191 3213700 0.4817 661450 0.0992

3、议案名称：2024年度财务决算草案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 663320170 99.4249 3172200 0.4754 664150 0.0997

4、议案名称：2025年度经营计划草案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 648014320 97.1307 18368750 2.7532 773450 0.11615、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 663630070 99.4714 2848400 0.4269 678050 0.1017

6、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 663333570 99.4269 3174200 0.4757 648750 0.0974

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 661057970 99.0858 5433500 0.8144 665050 0.0998

8、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 663285770 99.4198 3174700 0.4758 696050 0.1044

9、议案名称：关于董事2024年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 663021365 99.3801 3291400 0.4933 843755 0.1266

10、议案名称：关于监事2024年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 663019665 99.3799 3280500 0.4917 856355 0.1284

11、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 50342816 92.5078 3360405 6.1749 716850 1.3173

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

股股东612736449100.000000.000000.0000持股1%-5%普通

股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东5089362193.519928484005.23406780501.2461

其中:市值50万

以下普通股股东1682530096.45955116002.93301059500.6075市值50万以上普

通股股东3406832192.133223368006.31955721001.5473

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润5089362193.519928484005.23406780501.2461

分配预案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会的11项议案已全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：孙立武律师、郭筱畅律师

2、律师见证结论意见：

天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2025]29号）。法律意见书认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025年4月16日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议