证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2022-015
中金黄金股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月31日*中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，现发布《公司关于召开2021年年度股东大会的提示性通知》。
*股权登记日:2022年5月24日
*为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等防控措施。
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月31日14点00分
召开地点：北京市东城区安外大街9号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年度独立董事述职报告√
42021年度财务决算报告√
52021年年度利润分配方案√
6《2021年年度报告》及其摘要√
7关于调整公司独立董事津贴的议案√
82022年预计日常关联交易议案√
9关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融√
服务协议的议案
10中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告√
11关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易√
的风险处置预案
12关于续聘会计师事务所的议案√
13关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供√
担保的议案
14关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任√
公司贷款提供担保的议案
15关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公√
司贷款提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年4月19日召开的公司第七届董事会第十次会议、第七
届监事会第六次会议审议通过，相关信息已刊载于指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600489中金黄金2022/5/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2022年5月26日8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电话：（010）56353905
传真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街9号
邮编：100011
联系人：姜杉
六、其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书中金黄金股份有限公司董事会
2022年5月25日附件：
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月
31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年度独立董事述职报告
42021年度财务决算报告
52021年年度利润分配方案
6《2021年年度报告》及其摘要
7关于调整公司独立董事津贴的议案
82022年预计日常关联交易议案
9关于与中国黄金集团财务有限公司签
署金融服务协议的议案
10中国黄金集团财务有限公司的风险评
估报告
11关于公司与中国黄金集团财务有限公
司交易的风险处置预案
12关于续聘会计师事务所的议案
13关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷
款提供担保的议案
14关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有
限责任公司贷款提供担保的议案
15关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限
责任公司贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
